Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2021 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 07.07.2021. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 08.07.2021. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Информация о выполнении поручений Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». 3. Об определении статуса избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров. 4. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 5. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 6. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 7. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк». 8. О согласовании кандидатуры Клепикова Алексея Сергеевича на должность Вице-президента, Члена Правления, Руководителя Информационно-технологического Кластера ПАО «МТС-Банк» с Центральным Банком РФ. 9. Об изменении ключевых показателей эффективности Членов Правления и сотрудников категории «А» ПАО «МТС-Банк» на 2021 год. 10. О выплаты вознаграждения участнику Программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк». 11. О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Письмом Банка России № 193-Т. 12. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС Банк» за 1 квартал 2021 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка. 13. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 14. Об утверждении Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 15. Об утверждении Кредитной политики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 16. Об утверждении Регламента проведения внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 17. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 18. Об утверждении повестки дня следующего заседания Совета директоров. 4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные, бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В, 29.04.1993. - акции привилегированные, бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В, 10.12.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 07.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.