Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Селигдар» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seligdar.ru 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28.06.2012 г., 12 часов 00 минут, 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. 2.4. Кворум общего собрания: имеется (в собрании приняли участие акционеры, обладающие 441 816 433 (четыреста сорок один миллион восемьсот шестнадцать тысяч четыреста тридцать три) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 71.2033% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета за 2011 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 3. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Селигдар». 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г. 8. Об определении количественного состава счетной комиссии ОАО «Селигдар». 9. Избрание счетной комиссии Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1 Утвердить годовой отчет за 2011 год. «За» - 418 296 029 (четыреста восемнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч двадцать девять) голосов 94.6764 % от числа голосов, которыми обладали по данному вопросу лица, принявшие участие в общем собрании) «Против» - 0 (нет); «Воздержался» - 0 (нет); РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. «За» - 418 296 029 (четыреста восемнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч двадцать девять) голосов 94.6764 % от числа голосов, которыми обладали по данному вопросу лица, принявшие участие в общем собрании) «Против» - 0 (нет); «Воздержался» - 0 (нет); РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Утвердить распределение прибыли Общества: за 2011 год в сумме 129 126 000 (сто двадцать девять миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей и за 2010 в размере 332 474 000 (триста тридцать два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Выплатить дивиденды: - по обыкновенным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2011 года в размере 15 копеек на одну обыкновенную акцию за счет средств чистой прибыли 2011 года, что в общей сумме составляет 93 075 000 рублей; - по привилегированным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2011 года дивиденды не выплачиваются. Сформировать резервный фонд Общества в полном объеме за счет чистой прибыли 2011 года и произвести отчисления в указанный фонд в размере 31 025 000 рублей. Создать специальный фонд, предназначенный для обеспечения обязательств Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям, и произвести в него отчисления в размере 5 026 000 рублей за счет чистой прибыли 2011 года и в размере 332 474 000 рублей за счет нераспределенной прибыли 2010 года. «За» - 418 296 029 (четыреста восемнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч двадцать девять) голосов 94.6764 % от числа голосов, которыми обладали по данному вопросу лица, принявшие участие в общем собрании) «Против» - 0 (нет); «Воздержался» - 0 (нет); РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4. Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Селигдар» в 9 членов Совета директоров. «За» - 418 296 029 (четыреста восемнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч двадцать девять) голосов 94.6764 % от числа голосов, которыми обладали по данному вопросу лица, принявшие участие в общем собрании) «Против» - 0 (нет); «Воздержался» - 0 (нет); РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5. Избрать членами Совета директоров: ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Лабунь Анатолий Никитович 418 296 529 10.5196 2 Сулейманов Валерий Оруджалиевич 418 296 529 10.5196 3 Татаринов Сергей Михайлович 418 295 029 10.5196 4 Семейко Алексей Львович 418 295 029 10.5196 5 Бейрит Константин Александрович 418 295 029 10.5196 6 Рыжов Сергей Владимирович 418 295 029 10.5196 7 Пивень Геннадий Фёдорович 418 295 029 10.5196 8 Лаунер Геннадий Альфредович 418 295 029 10.5196 9 Руденко Иван Юрьевич 418 295 029 10.5196 Число голосов, которые не подсчитывались Не голосовали по всем кандидатам 211 689 636 5.3237 Недействительные по всем кандидатам 0 0.0000 ИТОГО: 3 976 347 897 100.0000 Избрать членами Совета директоров: 1. Лабунь Анатолия Никитовича; 2. Сулейманова Валерия Оруджалиевича; 3. Татаринова Сергея Михайловича; 4. Семейко Алексея Львовича; 5. Бейрита Константина Александровича; 6. Рыжова Сергея Владимировича; 7. Пивеня Геннадия Фёдоровича; 8. Лаунера Геннадия Альфредовича; 9. Руденко Ивана Юрьевича; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 6. Избрать членов Ревизионной комиссии: № Ф.И.О. кандидата ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные Не голосовали 1 Книс Елена Анатольевна 371 725 570 94.05 0 0 0 23 520 404 2 Пелешатый Александр Теодорович 371 724 570 94.05 0 0 0 23 521 404 3 Кошелев Василий Павлович 371 724 570 94.05 0 0 0 23 521 404 Избрать членов Ревизионной комиссии: 1. Книс Елену Анатольевну; 2. Пелешатого Александра Теодоровича; 3. Кошелева Василия Павловича; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Росэкспертиза» «За» - 418 296 029 (четыреста восемнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч двадцать девять) голосов 94.6764 % от числа голосов, которыми обладали по данному вопросу лица, принявшие участие в общем собрании) «Против» - 0 (нет); «Воздержался» - 0 (нет). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 8. Определить Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов. «За» - 418 296 029 (четыреста восемнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч двадцать девять) голосов 94.6764 % от числа голосов, которыми обладали по данному вопросу лица, принявшие участие в общем собрании) «Против» - 0 (нет); «Воздержался» - 0 (нет); РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 9. Избрать членов Счетной комиссии: № Ф.И.О. кандидата ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные Не голосовали 1 Тужикова Светлана Сергеевна 418 296 029 94.68 0 0 0 23 520 404 2 Житаева Елена Дмитриевна 418 083 263 94.63 0 0 0 23 733 170 3 Мазеина Наталья Анатольевна 418 082 263 94.63 0 0 0 23 734 170 Избрать членов Счетной комиссии: 1. Тужикову Светлану Сергеевну; 2. Житаеву Елену Дмитриевну; 3. Мазеину Наталью Анатольевну; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2012 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» ______________ С.М.Татаринов 3.2. «02» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.