Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении количественного состава и избрании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 15 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» 2. Луговой Евгений Владимирович Директор по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал» 3. Фёдоров Дмитрий Сергеевич Директор по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал» 4. Тихонова Мария Геннадьевна Член Совета Директоров ОАО «Ленэнерго» 5. Сизов Андрей Андреевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 6. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 7. Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 8. Демидов Алексей Владимирович Заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 9. Бронников Евгений Алексеевич Советник Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» 10. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» 11. Павлов Вадим Алексеевич Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК» 12. Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» 13. Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» 14. Ахрименко Дмитрий Олегович Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 15. Иноземцев Владимир Вячеславович Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» Избрать Председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» Демидова Алексея Владимировича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении количественного состава и избрании Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» - 10 человек. 2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в следующем составе: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 2. Луговой Евгений Владимирович Директор по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал» 3. Артемьев Максим Сергеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Ленэнерго» 4. Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «Ленэнерго» 5. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 6. Магадеев Руслан Раисович Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» 7. Дарьян Леонид Альбертович Начальник Департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК» 8. Кужеков Сергей Станиславович Заместитель начальника Департамента автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) - начальник отдела автоматизации технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» 9. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» 10. Шведко Марина Евгеньевна Первый заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» Магадеева Руслана Раисовича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении количественного состава и избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» - 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Казаченков Андрей Валентинович Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 2. Гончаров Валерий Анатольевич Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» 3. Демидов Алексей Владимирович Заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 4. Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада 5. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 6. Сизов Андрей Андреевич Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 7. Фёдоров Дмитрий Сергеевич Директор по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал». 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Казаченкова Андрея Валентиновича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: Об определении количественного состава и избрании Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1 Гончаров Валерий Анатольевич Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» 2 Демидов Алексей Владимирович Заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 3 Казаченков Андрей Валентинович Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 4 Ремес Сеппо Юха Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Киуру» 5 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 6 Фёдоров Дмитрий Сергеевич Директор по инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении количественного состава и избрании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО »Ленэнерго» - 11 человек. 2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО »Ленэнерго»: № п.п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 2 Луговой Евгений Владимирович Директор по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал» 3 Пискарёв Александр Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 4 Зыков Андрей Владимирович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Ленэнерго» 5 Пятигор Александр Михайлович Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 6 Ересов Сергей Александрович Директор по технологическому присоединению ОАО «Ленэнерго» 7 Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения – Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 8 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 9 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 10 Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 11 Готлиб Дмитрий Игоревич Советник Аппарата Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного Общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» Болтенкова Ивана Александровича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 15.10.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 15 » октября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.