Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое; 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров); 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2012 г., 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница Золотое Кольцо, зал Сергиев Посад. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В cобрании приняли участие акционеры, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в Общем собрании акционеров по состоянию на 11 ч. 00 мин. 28 июня 2012 года, акционеры Банка, владеющие в совокупности 287 853 186 507 и 6/7, что равно 98.3858% от числа размещенных голосующих акций Общества. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год». Принято решение: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2011 год (приложение № 1 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 287 853 186 507 и 6/7. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 143 926 593 254 голосов. «За» – 287 644 454 002 и 6/7 голосов, «Против» – 188 940 406 голосов, «Воздержался» – 50 000 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 189 618 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 552 481 голосов. Принято решение: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение №2 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 287 853 186 507 и 6/7. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 143 926 593 254 голосов. «За» – 287 644 454 002 и 6/7 голосов, «Против» – 188 940 406 голосов, «Воздержался» – 50 000 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 189 618 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 552 481 голосов. 2. Вопрос №2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года». Принято решение: Полученную по итогам 2011 финансового года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в размере 428 928 377 руб. 65 коп. (четыреста двадцать восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч триста семьдесят семь рублей шестьдесят пять копеек) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 287 853 186 507 и 6/7. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 143 926 593 254 голосов. «За» – 287 639 339 769 и 6/7 голосов, «Против» – 189 527 818 голосов, «Воздержался» – 1 077 781 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 214 570 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 5 026 569 голосов. 3. Вопрос №3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года». Принято решение: Дивиденды не выплачивать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 287 853 186 507 и 6/7. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 143 926 593 254 голосов. «За» – 287 637 523 265 и 6/7 голосов, «Против» – 191 010 626 голосов, «Воздержался» – 1 297 077 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 733 018 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 622 521 голосов. 4. Вопрос №4 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества». Пинято решение: 4.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Гарднер Дуглас Уэйр, 2. Салонен Илкка Сеппо , 3. Зверева Наталия Ивановна, 4. Коробков Денис Игоревич, 5. Молоковский Михаил Юрьевич, 6. Муслимов Ильдар Равильевич, 7. Цветков Николай Александрович, 8. Шабалкина Людмила Алексеевна, 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах», выборы членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» осуществляются кумулятивным голосованием и избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 292 575 808 568 голосов, что составляет 2 633 182 277 112 голосов при кумулятивном голосовании; - число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 2 590 678 678 570 и 5/7; - число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 2 588 818 940 164; - число нераспределенных кумулятивных голосов - 19 104 164; - число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 1 700 469 558; - число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 127 110 355 и 5/7; - число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу - 13 054 329; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 Гарднер Дуглас Уэйр 287 633 833 087 2 Илкка Салонен 287 638 016 207 3 Зверева Наталия Ивановна 287 633 418 310 4 Коробков Денис Игоревич 287 633 802 110 5 Молоковский Михаил Юрьевич 287 638 858 094 6 Муслимов Ильдар Равильевич 287 654 812 831 7 Цветков Николай Александрович 287 640 684 615 8 Шабалкина Людмила Алексеевна 287 638 679 670 9 Шмелев Дмитрий Георгиевич 287 706 835 240 Наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты: 1. Шмелев Дмитрий Георгиевич 2. Муслимов Ильдар Равильевич 3. Цветков Николай Александрович 4. Молоковский Михаил Юрьевич 5. Шабалкина Людмила Алексеевна 6. Илкка Салонен 7. Гарднер Дуглас Уэйр 8. Коробков Денис Игоревич 9. Зверева Наталия Ивановна Принято решение: 4.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Муслимову Ильдару Равильевичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 287 853 186 507 и 6/7. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 143 926 593 254 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 287 643 115 313 и 6/7 голосов , «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 189 025 962 голосов Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 19 231 122 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 814 110 голосов. 5. Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества». Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Ахмадеева Лилия Робертовна, 2. Комаров Олег Викторович, 3. Крылов Михаил Владимирович. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 572 697 568; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 287 850 075 507 и 6/7. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 143 925 037 754 голосов. 1. Ахмадеева Лилия Робертовна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 287 634 786 313 и 6/7 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 189 990 990 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 22 194 162 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 3 104 042 2. Комаров Олег Викторович Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 287 634 856 872 и 6/7 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 189 990 990 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 22 120 603 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 3 107 042 ПРИНЯТО 3. Крылов Михаил Владимирович Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 287 634 936 452 и 6/7 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 189 990 990 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 22 069 386 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 3 078 679 6. Вопрос №6 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества». Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество КПМГ (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009г. членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 287 853 186 507 и 6/7. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 143 926 593 254 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 287 643 305 862 и 6/7 голосов по вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 000 000 голосов, «Воздержался» – 189 162 146 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 18 091 863 голосов, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 626 636 голосов. 7. Вопрос №7 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Принято решение: Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении №3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 (Десять)% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: - число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделке, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 6 754 269 585; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 3 638 114 677 и 6/7. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 3 377 134 793 голоса. . Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 3 422 744 262 и 6/7 голосов, «Против» – 189 961 876 голосов, «Воздержался» – 2 193 040 голосов или 0,20728 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 091 879 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 5 123 620 голосов. 8. Вопрос №8 повестки дня: «Внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества». Принято решение: 8.1. Внести изменения в Устав и внутренние документы ОАО «УРАЛСИБ» (приложение №4 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 287 853 186 507 и 6/7. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 215 889 889 881 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 287 639 713 108 и 6/7 голосов, «Против» – 188 940 406 голосов, «Воздержался» – 1 211 500 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 220 812 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 5 100 681 голосов. Принято решение: 8.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Муслимову Ильдару Равильевичу полномочия по подписанию ходатайства в МГТУ Банка России о государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», текста изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 287 853 186 507 и 6/7. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 143 926 593 254 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 287 640 803 138 и 6/7 голосов, «Против» – 188 961 876 голосов, «Воздержался» – 50 000 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 270 812 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 5 100 681 голосов. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол составлен 29 июня 2012 года протокол №1. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 02 июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.