Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о включении вопросов в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 18 сентября 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 23 октября 2014 года. 2.3. Содержание решения Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета, созванного на 23 октября 2014 года, следующие вопросы: - О проведении проверки эффективности деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО); - Об утверждении плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014-2015 корпоративный год. 2.4. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. О проведении проверки эффективности деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Об утверждении уточненного Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014 год. 3. Об утверждении регистратора АК «АЛРОСА» (ОАО) и условий договора с ним. 4. О создании единого казначейства АК «АЛРОСА» (ОАО), его дочерних и зависимых организаций. 5. О разработке и утверждении Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года, о проведении аудита реализации Долгосрочной программы и утверждении стандарта проведения такого аудита и о внесении изменений в Положение о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ОАО). 6. О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность АК «АЛРОСА» (ОАО). 7. О ликвидации филиала АК «АЛРОСА» «АЛРОСА-Трансснаб», расположенного по адресу: 140180, Московская область, г. Жуковский, причал на реке Москва, и внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО). 8. Об утверждении Плана-графика мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам оценки Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 9. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014-2015 корпоративный год. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «18» сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.