Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество МГКЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров Общества. Кворум имелся. По первому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. По второму вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. По третьему вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. По четвертому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. По пятому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. По шестому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. По седьмому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 95 538 000,00 (девяносто пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей следующим образом: направить часть чистой прибыли в размере 39 663 780,00 (тридцать девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) рублей на выплату дивидендов; не распределять оставшуюся часть чистой прибыли в размере 55 874 220,00 (пятьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей. По третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2022 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере: - по привилегированным акциям – в размере 1 446,00 (одной тысячи четырёхсот сорока шести) рублей на каждую привилегированную акцию в соответствии с Уставом Общества. Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2023 года, установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 21 июля 2023 года. По четвертому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по результатам за 2022 год следующих кандидатов: 1.Дмитриеву Светлану Анатольевну. 2.Самиева Павла Александровича. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 мая 2023 года; 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола 05 мая 2023 года, Протокол № 05/05/23 от 05 мая 2023 года. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенная именная, Государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007 в количестве 87 290 штук, ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR, Акции привилегированные, Государственный регистрационный номер 2-01-11915-A от 30.11.2020 в количестве 27 430 штук, ISIN RU000A102MK4, CFI EPXXXR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Лазутин 3.2. Дата 10.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.