Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года. Решение: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 г. в соответствии с Приложением №1. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято . 2.2.2. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 полугодия 2015 года. Решение: Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 полугодия 2015 г. в соответствии с Приложением №2. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.3. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества по итогам 1 полугодия 2015 г. Решение: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества по итогам 1 полугодия 2015 г. в соответствии с Приложением №3. Результаты голосования: «ЗА» - 10 чел. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.4. ВОПРОС № 6: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения б/н от 14.08.2015 г. к договору займа № 389/01/14 от 19.08.2014 г., заключенного между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» в размере 95 440 960 (Девяносто пять миллионов четыреста сорок тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 53 коп. Результаты голосования: «ЗА» - 7 чел. (100% от членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.4. ВОПРОС № 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения б/н от 14.08.2015 г. к договору займа № 389/01/14 от 19.08.2014 г. заключенного между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях: Предмет сделки: предоставление процентного займа в российских рублях. Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»). Сумма сделки: 95 440 960,53 руб., в том числе: 82 864 529,77 руб. – остаток суммы займа и 12 576 430,76 руб. – сумма начисленных процентов. Возможно досрочное погашение займа. Размер процентной ставки: Проценты на сумму займа устанавливаются с 19.08.2014 г. по 14.08.2015 г. включительно в размере 12 % годовых, с 15.08.2015 г. по 08.08.2016 г. включительно в размере 15,5% годовых. Срок погашения займа: «Заём погашается частями, в соответствии со следующим графиком: До «01» декабря 2014 года (включительно) погашается сумма основного долга 32 135 471 (тридцать два миллиона сто тридцать пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 23 копейки; До «14» августа 2015 года (включительно) погашается сумма основного долга 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; До «08» августа 2016 года (включительно) погашается сумма основного долга 82 864 528 (восемьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 77 копеек и начисленные проценты. Результаты голосования: «ЗА» - 7 чел. (100% от членов Совета директоров незаинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.3. ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета управляющего директора за 2 квартал 2015 года. Решение: Утвердить отчет управляющего директора за 2 квартал 2015 г., в соответствии с Приложением №4. Результаты голосования: «ЗА» - 10 чел. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.2.3. ВОПРОС № 11: Об отмене действия Положения о кредитной политике Общества. Решение: Отменить действие Положения о кредитной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 22.07.2007 г. (протокол № 38 от 22.03.2007 г.). Результаты голосования: «ЗА» - 10 чел. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 августа 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 августа 2015 г. № 6. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата «24» августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.