Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 17.05.2012. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 22.05.2012. 3) Повестка дня заседания совета директоров: О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «МТС-Банк»: 1. Предварительное согласование годового отчета ОАО «МТС-Банк» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк» за 2011 г., а также рассмотрение заключений Аудитора Банка и Ревизионной комиссии Банка. 2. О кандидатуре Аудитора ОАО «МТС-Банк» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров. Об определение размера оплаты услуг аудитора. 3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ОАО «МТС-Банк» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2011 год. 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2011 год. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 4) Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 22.05.2012. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: финансовый год. Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные и привилегированные акции. 3.Подпись 3.1 Первый заместитель Председателя Правления 3.2 17 мая 2012 м.п. О.Е.Маслов Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.