Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИКС ПРАЙС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш Ленинградское, д. 31, помещ. 2Т 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700816000 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743462664 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08699-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39347 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2025 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Фикс Прайс». 2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Фикс Прайс». 3. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Фикс Прайс». 4. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по вознаграждениям и номинациям ПАО «Фикс Прайс». 5. Об утверждении Дивидендной политики ПАО «Фикс Прайс». 6. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Фикс Прайс». 7. Об утверждении Правил внутреннего контроля ПАО «Фикс Прайс» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. 8. Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ПАО «Фикс Прайс». 9. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров. 10. Об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества. 11. Об утверждении условий трудового договора с корпоративным секретарем Общества. 12. О назначении на должность руководителя внутреннего аудита в Обществе. 13. Об утверждении условий трудового договора с руководителем внутреннего аудита в Обществе. 14. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Фикс Прайс». 15. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Фикс Прайс». 16. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Фикс Прайс». 17. Об утверждении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Фикс Прайс» за 3 месяца 2025 года. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс», регистрационный номер выпуска 1-01-08699-G от 13.12.2024, ISIN RU000A10B5G8. 3. Подпись 3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР В.П. ПОГОНИН 3.2. Дата 14.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.