Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2014 года; 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2014 года; 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ». 2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ». 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания ОАО «ВСЗ». 4. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления. 5. О рекомендациях ГОСА по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2013 года. 7. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества. 8. Определение размера оплаты услуг аудитора. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 10. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества. 11. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2013 года. 12. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по результатам 2013 года 4.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется – 4 из 7 членов Совета директоров; 5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение №1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВСЗ» Решение №2 Определить форму годового общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (в форме очного собрания). - Провести годовое собрание акционеров в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, 30 июня 2014 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу. - Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. - Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2014 года. - Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества30 мая 2014 года. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом не позднее09 июня 2014 года. Решение № 3 1 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ»: • Об утверждении годового отчета ОАО «Выборгский судостроительный завод» по итогам 2013 года. • Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Выборгский судостроительный завод» по итогам 2013 года. • О распределении прибыли и убытков ОАО «Выборгский судостроительный завод» по результатам 2013 финансового года. • О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2013 финансовый год. • Об избрании членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод». • Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Выборгский судостроительный завод». • Об утверждении аудитора ОАО «Выборгский судостроительный завод». Решение № 4 При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 09 июня 2014 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б, здание центральной проходной, помещение профкома ОАО «Выборгский судостроительный завод»: • Годовой отчет ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2013 год. • Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2013 год. • Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2013 год. • Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2013 год. • Рекомендации Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод» по распределению прибыли, в том числе, по выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков общества по результатам 2013 года • Сведения о кандидатах в Совет директоров. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод». • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Выборгский судостроительный завод». • Проект решений Общего собрания акционеров ОАО «Выборгский судостроительный завод». Решение № 5 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВСЗ» убыток, полученный по итогам 2013 года, оставить нераспределенным. Решение № 6 В связи с полученным ОАО «ВСЗ» убытком по итогам 2013 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВСЗ» не выплачивать дивиденды за 2013 финансовый год. Решение № 7 Выдвинуть в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2014 год - ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнёры». Решение № 8 Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнёры»» в размере не более хххххх рублей (в том числе НДС). Решение № 9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества Решение № 10 Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества. Решение № 11 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Решение № 12 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет финансовых результатах Общества, по результатам 2013 года. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2014 года, № 07/2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 23.05.2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.