Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента : 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29 марта 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросу 7 «Об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» от 25.09.2019 (протокол № 332/9), по вопросу 3 «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества» от 31.12.2019 (протокол № 344/21) с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада», начиная с отчета за 2021 год. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на 2021-2030 годы. Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2021-2030 гг. согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 года и 2020 год. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 4 квартал 2020 года и 2020 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества Решение принято. ВОПРОС № 4: О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-1». Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «ТГК-1» на следующих условиях: − категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ТГК-1»: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля за акцию; − количество отчуждаемых ПАО «МРСК Северо-Запада» акций, доля в уставном капитале ПАО «ТГК-1»: 1 094 698 000 (Один миллиард девяносто четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч) штук, что составляет 0,0284016874% уставного капитала ПАО «ТГК-1», балансовой стоимостью по состоянию на 30 сентября 2020 г. – 12 300 026 (Двенадцать миллионов триста тысяч двадцать шесть) рублей 73 копейки; − способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи; − порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северо-Запада», перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденные Советом директоров Общества 25.09.2019 (протокол № 332/9). Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 25 марта 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29 марта 2021 года №390/26. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев 3.2. Дата «29» марта 2021 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.