Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата -28 апреля 2017 г., место проведения - Российская Федерация, 121108, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 8; время проведения – время открытия собрания 12 часов 10 минут, время закрытия собрания 12 часов 40 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на общем собрании участников присутствовали все участники, имеющие в совокупности 100 % голосов. 2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Положения о порядке принятия решений общим собранием участников путем заочного голосования без проведения собрания. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников: По первому вопросу повестки дня общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества. По второму вопросу повестки дня общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: 1. Евтушевский Игорь Викторович; 2. Кенин Михаил Борисович; 3. Пенкин Максим Владимирович По третьему вопросу повестки дня общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Утвердить Положение о порядке принятия решений общим собранием участников путем заочного голосования без проведения собрания, в редакции, приложенной к настоящему протоколу. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 3-17 от 28 апреля 2017 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 28.04.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.