Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»): В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 8 членов Совета директоров АО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «О предложении принять решение об увеличении уставного капитала акционерного общества на общем собрании акционеров;» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.2. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено 15.02.2021» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «О предложении принять решение об увеличении уставного капитала акционерного общества на общем собрании акционеров» 1. В соответствии с подпунктом 28.1. (7) (ii) устава Общества решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. В связи с этим Совет директоров предлагает акционерам Общества принять решение на внеочередном общем собрании акционеров, которое будет проведено 15.02.2021, «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки» с формулировкой, содержащейся в проекте бюллетеня для голосования на данном общем собрании акционеров. 2.2.2. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено 15.02.2021» 1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, которое будет проведено 15.02.2021, в соответствии с приложением № 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2/21 от 25.01.2021 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: право на участие в общем собрании акционеров. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Шамолин 3.2. Дата 25.01.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.