Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (12.01.2015 г. в 16:28) сообщении о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» в пункте 2.1 допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения: Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» -5 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении скорректированного Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2014 года» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров варианты урегулирования задолженности по вексельному займу перед ОАО «Россети», в срок до 31.01.2015. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2015 года» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию Дивиденды распределительного электросетевого комплекса (без налога) Январь 13 088 0 Февраль 13 088 0 Март 13 088 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ­ не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2014 год» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Об утверждении внутренних документов эмитента /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении Страховщиков Общества» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве страховщиков Общества страховые организации: Вид страхования: Страховая организация Период страхования Страхование имущества ОАО «СОГАЗ» с 01.01.2015 по 31.12.2017 Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) ОАО «СОГАЗ» с 01.01.2015 по 31.12.2015 Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 884/12/037 от 31.10.2012 на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить, что порядок расчета стоимости работ по договору от 31.10.2012 № 884/12/037 с учетом дополнительного соглашения, заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяется. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору от 31.10.2012 № 884/12/037 на выполнение технологической разработки «Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Юга» - Сторона 1; ОАО «НИИЦ МРСК» - Сторона 2. Предмет Дополнительного соглашения: 1. Считать Договор расторгнутым с даты подписания дополнительного соглашения. 2. На момент подписания дополнительного соглашения, Стороны претензий друг к другу по оплате, качеству и срокам выполнения технологической разработки не имеют. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Об утверждении внутренних документов эмитента /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Юга», утвержденную Советом директоров ОАО «ОАО МРСК Юга» от 31.03.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 03.04.2014 № 129/2014). 3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2.Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –27 марта 2015 года. 3.Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени. 4.Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 00 минут по московскому времени. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 12 января 2015 года. 8.В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 9.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10.Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться: - с 06 марта 2015 года по 26 марта 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 27 марта 2015 года в день проведения собрания, по адресам: - г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»; - г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.147, ОАО «МРСК Юга»; - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества); - г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»); - г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»); - Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»). а также с 06 марта 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 05 марта 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 11.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 марта 2015 года. 12.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»; - 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества). 13.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 марта 2015 года. 14.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 15.Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru не позднее 15 января 2015 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 14 января 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 16.Установить, что акционеры (акционер) ОАО «МРСК Юга», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ОАО «МРСК Юга», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Юга», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов). Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Юга» не позднее 24 февраля 2015 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49. 17.Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Юга», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга», не позднее 27 февраля 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2015 года, протокол №149/2015. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению О.В. Мусинов (подпись) М.П. 3.2. Дата «12» января 2015 г. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению О.В. Мусинов 27.01.2015 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.