Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10 марта 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2021 годы и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2030 годы согласно приложению №1 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: - финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышения эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности, а также с учетом проработки всех возможных вариантов финансирования мероприятий Программы. Срок: 14.03.2020; - ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы, а также ее актуализацию. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.». 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» согласно приложению №2 к настоящему решению. 2. Отметить отсутствие источников финансирования на реализацию «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы» в объеме 7,3 млрд. рублей. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить: - финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»; - внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «Россети Юг» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.»; - ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «Россети Юг» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.», а также ее актуализацию. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:06 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2020 года, протокол №362/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «10» марта 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.