Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Стельнову Елену Николаевну. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 2: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Седова Илью Леонидовича. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 3: Избрать Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» Ефимову Елену Николаевну. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об организации деятельности Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 4: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с Приложением №1. 2. Рекомендовать членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» представить: 2.1. предложения по кандидатам для избрания в Комитет по аудиту Совета директоров, Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, Комитет по стратегии Совета директоров с учетом требований положений об указанных комитетах в течение 14 дней с даты принятия настоящего решения. 2.2. предложения по корректировке Плана работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2021-2022 корпоративный год в течение 14 дней с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета о работе комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2020-2021 корпоративный год. Решение по вопросу № 5: Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению №2. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении отчета о работе внутреннего аудитора ПАО ГК «ТНС энерго» за 2020-2021 корпоративный год. Решение по вопросу № 6: Принять к сведению отчет о работе внутреннего аудитора ПАО ГК «ТНС энерго» за 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению №3. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2021 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2021 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.М. Севергин 3.2. Дата 16.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.