Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Фармсинтез» 2. Место нахождения эмитента: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Капитолово, Опытный завод РНЦ «Прикладная химия». 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7801075160 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 09669-J 5. Код существенного факта: 1009669-J24062004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.lbc.spb.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: журнал «Эмитент. Существенные факты. События и действия» 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 9. Форма проведения общего собрания: собрание 10. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2004 г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., дом 71/46, пом. 1Н. 11. Кворум общего собрания: 100 % (кворум есть) 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1-й вопрос повестки дня: Об избрании председателя и секретаря собрания. Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 247 606 325 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 247 606 325 голосов. Кворум есть. «ЗА» - 247 606 325 голосов. «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 2-й вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества. Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 247 606 325 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 247 606 325 голосов. Кворум есть. «ЗА» - 247 606 325 голосов. «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 3-й вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров. Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 238 031 625 голосов при кумулятивном голосовании. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 238 031 625 голосов при кумулятивном голосовании. Кворум есть. «ЗА» - 1 238 031 625 голосов при кумулятивном голосовании. «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 4-й вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пункту 4.1. данного вопроса повестки дня общего собрания: 247 606 325 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 247 606 325 голосов. Кворум есть. «ЗА» - 247 606 325 голосов. «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пункту 4.2. данного вопроса повестки дня общего собрания: 247 603 795 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 247 603 795 голосов. Кворум есть. «ЗА» - 247 603 795 голосов. «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 5-й вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2004 г. ЗАО «ИНВЕСТ-АУДИТ» Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 247 606 325 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 247 606 325 голосов. Кворум есть. «ЗА» - 247 606 325 голосов. «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: По 1-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать Председателем собрания Аверченкова В.М., Секретарем собрания – Кайшева О.М. По 2-му вопросу повестки дня принято решение: 1. Дополнить пункт 4.3. раздела 4 Устава вторым предложением следующего содержания: «Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции». 2. Пункты 7.5.1. – 7.5.3. раздела 7 Устава изменить и изложить в следующей редакции: «7.5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению Общего собрания акционеров – иным имуществом. 7.5.2. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 7.5.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями». 3. Пункт 8.10. раздела 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции: «8.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования». 4. Пункты 9.4., 9.4.1. – 9.4.3. радела 9 Устава изменить и изложить их в следующей редакции: «9.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. 9.4.1. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. 9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров. 9.4.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек». По 3-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Володин Владимир Борисович 2. Мирон Наталья Викторовна 3. Аверченков Валерий Михайлович 4. Кайшев Олег Михайлович 5. Осипович Виталий Карпович По 4-му вопросу повестки дня принято решение: 4.1. Избрать новый состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 4.2. Избрать в Ревизионную комиссию Общества Новикову Т.Н., Шафранова А.Н., Боглачеву А.Е. По 5-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2004 г. – Общество с ограниченной ответственностью «КОНВИ» По 6-му вопросу повестки дня принято решение: 6.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества; 6.2. Направить 12 809 тысяч рублей чистой прибыли Общества а 2003 год на покрытие убытка прошлых лет, а оставшуюся прибыль не распределять. По 7-му вопросу повестки дня принято решение: Провести консолидацию обыкновенных именных акций Общества в количестве 247 606 325 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Способ размещения: конвертация при консолидации акций. Дата конвертации: на пятый день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Порядок конвертации: § Каждые 5 (пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 5 (пять) рублей. § Всего 247 606 325 (двести сорок семь миллионов шестьсот шесть тысяч триста двадцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 49 521 265 (сорок девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей. Коэффициент консолидации: 5. Конвертация производится среди акционеров, по данным реестра акционеров на день конвертации. Генеральный директор _____________________ Кайшев О.М. Дата 24 июня 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.