Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 ОГРН эмитента 1027739137084 ИНН эмитента 7713011336 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 августа 2022 года 2. Содержание сообщения О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 августа 2022 года 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 4 августа 2022 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 400 098 781. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». Результаты голосования: При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответствии с п. 2.3. Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК», утвержденного Годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (Протокол № 1-ГОСА от «02» октября 2020 г.) выплатить переменную (премиальную) часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», а именно: 1.1. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 113 766 (Сто тринадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) долларов США. 1.2. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 113 766 (Сто тринадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) долларов США. 2. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в соответствии с законодательством Российской Федерации». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании ЗА 398 410 168 99.5780 ПРОТИВ 1 432 995 0.3582 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 255 618 0.0639 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0.0000 По иным основаниям 0 0.0000 ИТОГО: 400 098 781 100.0000 Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания: В соответствии с п. 2.3. Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК», утвержденного Годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (Протокол № 1-ГОСА от «02» октября 2020 г.) выплатить переменную (премиальную) часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», а именно: 1.1. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 113 766 (Сто тринадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) долларов США. 1.2. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 113 766 (Сто тринадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) долларов США. 2. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2 от «30» августа 2022 г. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7 Вид ценных бумаг: Акции Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам- финансовый директор ПАО «ПИК СЗ» Смаковская Е.С. подпись М.П. 3.2. Дата « 30 » августа 20 22 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.