Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12 апреля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Наблюдательного совета эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности единого института развития в жилищной сфере за 2018 год согласно Приложению 1. 2. Одобрить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 2018 год в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 согласно Приложению 2. Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об исполнении долгосрочной программы развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016-2020 гг. (новая редакция) и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности за 2018 год согласно Приложению 3. 2. Одобрить Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за 2018 год согласно Приложению 4. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДОМ.РФ» за 2018 год согласно Приложению 5. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «ДОМ.РФ» за 2018 год согласно Приложению 6. Решение по пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить распределение прибыли АО «ДОМ.РФ» за 2018 год согласно Приложению 7. Решение по шестому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «ДОМ.РФ» для проведения аудиторской проверки отчетности единого института развития в жилищной сфере и его дочерних организаций за 2019 год. Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. Утвердить общий и персональный размер вознаграждения членов комитетов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению 8. 2. Утвердить общий и персональный размер фиксированного вознаграждения членов Правления АО «ДОМ.РФ» за 2018 год согласно Приложению 9. Решение по восьмому вопросу повестки дня: 1. Предложить Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ»: 1.1. утвердить максимальный размер фиксированной части вознаграждения одного члена Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» в течение 2018-2019 корпоративного года в сумме 2 521 273 (два миллиона пятьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят три) рубля; 1.2. утвердить общий размер фиксированной части вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» в течение 2018-2019 корпоративного года в сумме 5 042 546 (пять миллионов сорок две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей; 1.3. утвердить максимальный размер вознаграждения одного члена Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» в течение 2018-2019 корпоративного года в сумме 938 700 (девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот) рублей; 1.4. утвердить общий размер вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов каждого из комитетов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» в течение 2018-2019 корпоративного года в сумме 2 065 140 (два миллиона шестьдесят пять тысяч сто сорок) рублей; 1.5. утвердить общий размер переменной части вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» в зависимости от выполнения целевых показателей, определенных Планом деятельности Общества на 2018 год в сумме 2 017 018 (два миллиона семнадцать тысяч восемнадцать) рублей; 1.6. утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ» в сумме 336 990 (триста тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей. 2. Поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» произвести выплаты персонального вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ» в соответствии с Приложениями 10 и 11, при условии утверждения размеров выплат Общим собранием акционеров АО «ДОМ.РФ». Решение по девятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора АО «ДОМ.РФ» за 2018 год согласно Приложению 12. 2. Утвердить расчет исполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ДОМ.РФ» за исполнение им своих обязанностей в 2018 году и размер его вознаграждения по итогам работы за 2018 год согласно Приложению 13. Решение по десятому вопросу повестки дня: 1. Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ДОМ.РФ» «Об увеличении уставного капитала АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 14. 2. Утвердить изменения в План деятельности АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций на 2019 год согласно Приложению 15. 3. Поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» обеспечить внесение изменений в Финансовый план (бюджет) АО «Банк ДОМ.РФ» на 2019 год в соответствии с изменениями в План деятельности АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций на 2019 год согласно Приложению 15. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении поручения Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» от 08.08.2018 (протокол № 1/2) согласно Приложению 16. 2. Внести изменения в План работы Службы внутреннего аудита АО «ДОМ.РФ» на 2019 год согласно Приложению 17. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Избрать Заместителем председателя Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» Владимира Владимировича Якушева. 2. В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13 поручить Правлению АО «ДОМ.РФ»: 2.1. В срок до 13.05.2019 провести анализ Долгосрочной программы развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016-2020 гг. (далее – ДПР) в целях ее актуализации и возможной корректировки с учетом Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, а также необходимости повышения эффективности инвестиций в основной капитал и приведения ДПР в соответствие целям, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 2.2. Обеспечить представление аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие координацию деятельности АО «ДОМ.РФ» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1870-р, в том числе путем размещения аудиторских заключений на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью до 1 июня ежегодно. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2019 года, протокол № 1/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номер государственной регистрации 1-02-00739-А от 15.12.2005; ISIN: RU000A0ZZFU5; 1-02-00739-А-014D от 24.12.2018; ISIN: RU000A0ZZZX7. 3. Подпись 3.1. Директор Г.О. Гвилава (по доверенности от 01.02.2019 № 3/25) М.П. 3.2. Дата: 12 апреля 2019 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.