Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19 этаж / ком. 1/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746785098 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717761040 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2022 2. Содержание сообщения Приказ Генерального директора ООО «ГЛОРАКС» о проведении внеочередного общего собрания участников общества № 01/22 от 29.09.2022 Я, Биржин Андрей Александрович, являясь Генеральным директором ООО «ГЛОРАКС» (далее - Общество), действующим на основании Устава Общества, в целях проведения внеочередного общего собрания участников Общества по вопросу реорганизации Общества, РЕШИЛ: 1. Провести внеочередное общее собрание участников ООО «ГЛОРАКС» в форме заседания (совместного присутствия) участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2. Общее собрание провести 11 октября 2022 г. в 10 ч 30 мин. (по московскому времени) по адресу места нахождения Общества, а именно: г. Москва, ул. Композиторская, д.17. Время начала регистрации участников (представителей участников) Общества для участия в общем собрании - 10 ч 00 мин. (по московскому времени). 3. Утвердить следующую повестку дня: • О реорганизации ООО «ГЛОРАКС» в форме преобразования в акционерное общество. • Об утверждении порядка и условий преобразования ООО «ГЛОРАКС» в акционерное общество. • О порядке обмена долей участников ООО «ГЛОРАКС» на акции АО «ГЛОРАКС». • Об утверждении Устава АО «ГЛОРАКС». • Об избрании Генерального директора АО «ГЛОРАКС». • Об избрании Совета директоров АО «ГЛОРАКС». • Об утверждении регистратора АО «ГЛОРАКС» и условий договора с ним. • Об утверждении Положения о Совете директоров. • Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров. 4. Уведомить участников ООО «ГЛОРАКС» о проведении внеочередного общего собрания участников в порядке, предусмотренном Уставом Общества, а именно путем вручения уведомления участникам, указанным в Списке участников Общества, приложенном к настоящему приказу. Текст уведомления приложен к настоящему приказу и является его неотъемлемой частью. 5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядок ее предоставления: i) порядок и условия преобразования ООО «ГЛОРАКС», ii) проект Устава АО «ГЛОРАКС», iii) кандидатура Генерального директора АО «ГЛОРАКС», iv) кандидатуры членов Совета директоров, v) выбор регистратора и проект договора с ним, vi) проект Положения о Совете директоров, vii) проект Положения о вознаграждении членов Совета директоров. Вся вышеуказанная информация и материалы направляются участникам Общества вместе с уведомлением о проведении внеочередного общего собрания участников. Участники Общества (их представители при представлении надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих их полномочия) вправе знакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к собранию, по адресу места нахождения Общества (г. Москва, ул. Никулинская, д. 19, эт. 1, комн. 14) по рабочим дням с 9 ч 00 мин. до 18 ч 00 мин. начиная с 30 сентября 2022 г. Указанные материалы и информация также будут доступны участникам (представителям участников) Общества для ознакомления в течение всего времени проведения общего собрания. Приложение: 1. Список участников ООО «ГЛОРАКС». 2. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ГЛОРАКС» по вопросам реорганизации Общества. Генеральный директор А.А. Биржин 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 29.09.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.