Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2016 год. Решение: 1.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» - (в случае утверждения на общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» Общества с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора ПАО «ФСК ЕЭС») по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год составляет 24 682 983 (Двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 68 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 765 200 (Три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч двести) рублей 90 копеек. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Районная» (г. Владимир). Корректировка» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Районная» (г. Владимир). Корректировка» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 46 210 000 (Сорока шести миллионов двухсот десяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 048 983 (Семи миллионов сорока восьми тысяч девятисот восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. 2.2. Одобрить договор на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Районная» (г. Владимир). Корректировка» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - оформлению земельно-правовых отношений (ЗПО) и исходноразрешительной документации (ИРД) для строительства Объекта; - разработке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ), градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ); - подаче пакета документов и получению разрешения на строительство Объекта; - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 46 210 000 (Сорока шести миллионов двухсот десяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 048 983 (Семи миллионов сорока восьми тысяч девятисот восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.09.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора на выполнение работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики по объектам ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики по объектам ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 200 000 (Пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 318 644 (Два миллиона триста восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек. 3.2. Одобрить договор на выполнение работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики по объектам ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики по объектам ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – работы). Состав работ согласован Сторонами в Техническом задании в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 15 200 000 (Пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 318 644 (Два миллиона триста восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля07 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении соглашения о расторжении договора субаренды помещений от 01.06.2008 № САп/ЭСС/1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что величина расходов на ремонтные работы по устранению выявленных дефектов, компенсируемых АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по соглашению о расторжении договора субаренды помещений от 01.06.2008 № САп/ЭСС/1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 150 158 (Один миллион сто пятьдесят тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 175 447 (Сто семьдесят пять тысяч четыреста сорок семь) рублей 92 копейки. 4.2. Одобрить соглашение о расторжении договора субаренды помещений от 01.06.2008 № САп/ЭСС/1 (далее – Соглашение) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Субарендатор). Предмет и цена: Предмет, цена и иные существенные условия сделки определены Соглашением (приложение № 2 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении соглашения о взаимодействии ОАО «ФСК ЕЭС» с ОАО «Мобильные ГТЭС» от 09.12.2014 № 118 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. В связи с тем, что соглашение о взаимодействии ОАО «ФСК ЕЭС» с ОАО «Мобильные ГТЭС» от 09.12.2014 № 118 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цена соглашения не определяется. 5.2. Одобрить соглашение о взаимодействии ОАО «ФСК ЕЭС» с ОАО «Мобильные ГТЭС» от 09.12.2014 № 118 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «Мобильные ГТЭС». Предмет Соглашения: Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон. Цена Соглашения: Цена Соглашения определена в п. 5.1. настоящего решения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания. Если ни одна из сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора на выполнение работ по корректировке рабочей документации по титулу «Программа замены ВВ 330-750 кВ ПС 500 кВ Томская. Замена ВВ-500 4 шт.» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по корректировке рабочей документации по титулу «Программа замены ВВ 330-750 кВ ПС 500 кВ Томская. Замена ВВ-500 4 шт.» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 474 589 (Четырехсот семидесяти четырех тысяч пятисот восьмидесяти девяти) рублей 51 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 72 395 (Семидесяти двух тысяч трехсот девяноста пяти) рублей 01 копейки. 6.2. Одобрить договор на выполнение работ по корректировке рабочей документации по титулу «Программа замены ВВ 330-750 кВ ПС 500 кВ Томская. Замена ВВ-500 4 шт.» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - корректировке разработанной Рабочей документации (в том числе локальных смет) в связи с заменой типов выключателей 500 кВ в следующем составе: - П5000243-345/11-279-ЭП «Задание заводу на изготовление силовых ящиков наружной установки»; - П5000243-345/11-01-027-АС - «Кабельное хозяйство. Архитектурно-строительные решения»; - П5000243-345/11-01-043-АС – «ОРУ 500 кВ. Архитектурно-строительные решения»; - П5000243-345/11-043-ЭП – «ОРУ 500 кВ. Электротехнические решения»; - П5000243-345/11-020.1-ЭП – «Схема электрическая главная»; - П5000243-345/11-020.2-ЭП – «Схема электрическая главная»; - П5000243-345/11-01-027-ЭП - «Кабельное хозяйство. Журналы и раскладка»; - П5000243-345/11-031-ЭП - «Заземление»; - П5000243-345/11-01-033-ГТ - «Генеральный план и транспорт»; - П5000243-345/11-01-024-ТМ - «Телемеханика»; - П5000243-345/11-01-103-УА - «Управление и автоматизация элементов ПС»; - П5000243-345/11-203-СД Сметная рабочая документация. Комплект рабочей документации П5000243-345/11-201-ИЗ «Технический отчет по инженерным изысканиям для разработки рабочей документации» выдается в качестве исходных данных и корректировки не требует. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 474 589 (Четырехсот семидесяти четырех тысяч пятисот восьмидесяти девяти) рублей 51 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 72 395 (Семидесяти двух тысяч трехсот девяноста пяти) рублей 01 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.06.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 23 407 (Двадцать три тысячи четыреста семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 3 570 (Три тысячи пятьсот семьдесят) рублей 60 копеек в месяц. Величина арендной платы по договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 за 11 месяцев составляет 257 479 (Двести пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 39 276 (Тридцать девять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 60 копеек. Общая величина арендной платы по договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 за период с 01.09.2011 по 28.02.2017 составляет 2 696 035 (Два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч тридцать пять) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 411 259 (Четыреста одиннадцать тысяч двести пятьдесят девять) рублей 70 копеек. При этом общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ПАО «МРСК Сибири» (Арендодатель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды от 27.09.2011 № 44.1900.587.11 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2016 и действует до полного исполнения обязательств по Договору. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, признаваемый лицом, заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 8: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС». Решение: 8.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» «Об утверждении Устава ОАО «Мобильные ГТЭС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ОАО «Мобильные ГТЭС» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 9: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН». Вариант I. Решение: 9.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЭНИН» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН» «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 9.1.1. Одобрить сделку, связанную с отчуждением движимого и недвижимого имущества, на следующих условиях: 9.1.1.1. Отчуждаемое имущество: объекты движимого и недвижимого имущества в составе и с характеристиками, указанными в приложении № 5 к настоящему протоколу, расположенное по адресу: г. Москва, Черноморский бульвар, д. 17, корп. 1 (далее – Имущество) на земельном участке общей площадью 1 848 кв.м. (кадастровый номер 77:06:0005018:4), используемом ОАО «ЭНИН» на основании договора долгосрочной аренды земельного участка от 28.05.2012 № М-06-037333 (далее – Земельный участок). При переходе права собственности на Имущество Покупатель приобретает право на использование Земельного участка, на тех же условиях и в том же объеме, существующих для ОАО «ЭНИН». 9.1.1.2.Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2016 составляет 845 894 (Восемьсот сорок пять тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 54 копейки. 9.1.1.3. Способ отчуждения Имущества – проведение аукциона открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с начальной ценой, равной рыночной стоимости (далее – Аукцион), с привлечением независимого агента по реализации Имущества. 9.1.1.4. Начальная (минимальная) цена лота, равная рыночной стоимости Имущества, определенной независимой оценочной организацией ЗАО «РОСЭКО» (отчет от 26.01.2016 № 01Н0201-2599-16 об оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Черноморский бульвар, д. 17, корп. 1), составляет 104 535 085 (Сто четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%). При этом, стоимость недвижимого имущества равна 103 604 000 (Сто три миллиона шестьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%), стоимость движимого имущества равна 931 085 (Девятьсот тридцать одна тысяча восемьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%). 9.1.1.5. Сумма задатка при продаже на Аукционе устанавливается в размере 20 (Двадцати) процентов от начальной цены Аукциона, а шаг Аукциона устанавливается не более 5 (Пяти) процентов от начальной цены Аукциона. 9.1.1.6. Подписание договора купли-продажи имущества (далее – Договор): Договор должен быть подписан между ОАО «ЭНИН» и Победителем Аукциона не позднее 20 (Двадцати) дней с даты завершения Аукциона и оформления протокола о результатах Аукциона. В случае, если Договор будет являться для ОАО «ЭНИН» крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Договор должен быть одобрен органами управления ОАО «ЭНИН» в установленном порядке и, если Договор не был одобрен ранее, подписан между ОАО «ЭНИН» и Победителем Аукциона не позднее 20 (Двадцати) дней с даты его одобрения. В случае, если Договор был одобрен ранее, Договор должен быть подписан не позднее 20 (Двадцати) дней с даты завершения Аукциона и оформления протокола о результатах Аукциона. 9.1.1.7. Порядок оплаты Имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. 9.1.1.8. Существенные условия Договора: Стороны Договора: ОАО «ЭНИН» (Продавец); Победитель Аукциона (Покупатель). Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя объекты движимого и недвижимого имущества в составе и с характеристиками, указанными в приложении № 5 к настоящему протоколу, расположенные по адресу: г. Москва, Черноморский бульвар, дом 17, корп. 1, именуемое далее – Имущество, а Покупатель обязуется принять данное Имущество и оплатить Продавцу его цену в порядке и на условиях, установленных Договором. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1 848 кв.м. с кадастровым номером 77:06:0005018:4. Земельный участок используется Продавцом на праве аренды. Одновременно с передачей права собственности на Имущество Продавец передает Покупателю право аренды на Земельный участок в полном объеме и на условиях, существующих для Продавца, а Покупатель принимает на себя права и обязанности Арендатора в отношении Земельного участка. Цена Договора: Цена (денежная оценка) отчуждаемого по Договору Имущества определяется сторонами в размере цены, предложенной Победителем Аукциона и указанной в протоколе о результатах Аукциона, но не ниже начальной цены лота, указанной в п. 9.1.1.4. настоящего решения. Денежные средства в размере 20 (Двадцати) процентов от начальной цены лота (Аукциона), перечисленные Покупателем на основании договора о задатке, засчитываются в счет оплаты цены Имущества по Договору. Покупатель обязуется оплатить оставшуюся часть цены Имущества отчуждаемого по Договору в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Обязательства Покупателя по оплате Имущества считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Покупатель несет все расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на Имущество, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Договору. Иные условия Договора: Имущество и вся необходимая документация на него передаются от Продавца к Покупателю путем подписания уполномоченными представителями Сторон акта приема-передачи, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательств по оплате цены Имущества в полном размере, предусмотренном Договором. Право собственности на недвижимое имущество, передаваемое в составе Имущества переходит от Продавца к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности на движимое имущество переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания Продавцом и Покупателем акта-приема передачи. Права на Земельный участок переходят Покупателю в соответствии со ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации и ст. 552 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны обязуются подать документы на государственную регистрацию перехода права собственности на продаваемое недвижимое имущество, в течение 10 (десяти) дней со дня исполнения Покупателем обязательств по оплате цены Имущества в полном размере, предусмотренном Договором и после подписания Сторонами Акта приема-передачи Имущества. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение не принято. Вариант II. 9.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЭНИН» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН» «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества на следующих условиях: отчуждаемое имущество - все здание по адресу г. Москва, Черноморский бульвар, дом 17, корп. 1; балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2015 года составляет 686 006 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч шесть) рублей 72 копейки; способ отчуждения имущества - открытый по составу участников аукцион с привлечением специализированного агента по реализации имущества; начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «РОСЭКО» (Отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества № 01Н0201-2599-16), в размере 87 800 000 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) рублей без учета НДС; порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по варианту II решения не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 10: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН». Вариант I. Решение: 10.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЭНИН» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН» «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 10.1.1. Одобрить сделку, связанную с отчуждением движимого и недвижимого имущества, на следующих условиях: 10.1.1.1. Отчуждаемое имущество: объекты движимого и недвижимого имущества в составе и с характеристиками, указанными в приложении № 6 к настоящему протоколу, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 35а (далее – Имущество) на земельном участке общей площадью 2 781,0 кв.м. (кадастровый номер 77:07:0014001:14), используемом ОАО «ЭНИН» на основании договора долгосрочной аренды земельного участка от 30.11.2009 № М-07-034483 (далее – Земельный участок). При переходе права собственности на Имущество Покупатель приобретает право на использование Земельного участка, на тех же условиях и в том же объеме, существующих для ОАО «ЭНИН». 10.1.1.2. Имущество находится в залоге у ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с договором залога имущества от 12.04.2016 № 3И/2016 в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о предоставлении займа от 22.03.2016 № б/н. 10.1.1.3. Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества по состоянию на 31.03.2016 составляет 141 000 (сто сорок одна тысяча) рублей 69 копеек. 10.1.1.4. Способ отчуждения Имущества – проведение аукциона открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с начальной ценой, равной рыночной стоимости (далее – Аукцион), с привлечением независимого агента по реализации имущества. 10.1.1.5. Начальная (минимальная) цена лота, равная рыночной стоимости Имущества, определенной независимой оценочной организацией ЗАО «РОСЭКО» (отчет от 26.01.2016 № 01Н0201-2598-16 об оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Большая Очаковская ул., д. 35а), составляет 36 871 460 (Тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%). При этом, стоимость недвижимого имущества равна 36 627 200 (Тридцать шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%), стоимость движимого имущества равна 244 260 (Двести сорок четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%). 10.1.1.6. Сумма задатка при продаже на Аукционе устанавливается в размере 20 (Двадцати) процентов от начальной цены Аукциона, а шаг Аукциона устанавливается не более 5 (Пяти) процентов от начальной цены Аукциона. 10.1.1.7. Подписание договора купли-продажи имущества (далее – Договор): Договор должен быть подписан между ОАО «ЭНИН» и Победителем Аукциона не позднее 20 (Двадцати) дней с даты завершения Аукциона и оформления протокола о результатах Аукциона. В случае, если Договор будет являться для ОАО «ЭНИН» крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Договор должен быть одобрен органами управления ОАО «ЭНИН» в установленном порядке и, если Договор не был одобрен ранее, подписан между ОАО «ЭНИН» и Победителем Аукциона не позднее 20 (Двадцати) дней с даты его одобрения. В случае, если Договор был одобрен ранее, Договор должен быть подписан не позднее 20 (Двадцати) дней с даты завершения Аукциона и оформления протокола о результатах Аукциона. 10.1.1.8. Порядок оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. 10.1.1.9. Сумма вырученных от продажи Имущества денежных средств, в размере, необходимом для исполнения обязательств по договору о предоставлении займа от 22.03.2016 № б/н, должна быть перечислена в адрес ПАО «ФСК ЕЭС» в счет его погашения. 10.1.1.10. Существенные условия Договора: Стороны Договора: ОАО «ЭНИН» (Продавец); Победитель Аукциона (Покупатель). Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя объекты движимого и недвижимого имущества в составе и с характеристиками, указанными в приложении № 6 к настоящему протоколу, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 35а, именуемое далее – Имущество, а Покупатель обязуется принять данное Имущество и оплатить Продавцу его цену в порядке и на условиях, установленных Договором. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 2 781,0 кв.м. с кадастровым номером 77:07:0014001:14. Земельный участок используется Продавцом на праве аренды. Одновременно с передачей права собственности на Имущество Продавец передает Покупателю право аренды на Земельный участок в полном объеме и на условиях, существующих для Продавца, а Покупатель принимает на себя права и обязанности Арендатора в отношении Земельного участка. Цена Договора: Цена (денежная оценка) отчуждаемого по Договору Имущества определяется сторонами в размере цены, предложенной Победителем Аукциона и указанной в протоколе о результатах Аукциона, но не ниже начальной цены лота, указанной в п. 10.1.1.5. настоящего решения. Денежные средства в размере 20 (Двадцати) процентов от начальной цены лота (Аукциона), перечисленные Покупателем на основании договора о задатке, засчитываются в счет оплаты цены Имущества по Договору. Покупатель обязуется оплатить оставшуюся часть цены Имущества отчуждаемого по Договору в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Обязательства Покупателя по оплате Имущества считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Покупатель несет все расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на Имущество, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Договору. Иные условия Договора: Имущество и вся необходимая документация на него передаются от Продавца к Покупателю путем подписания уполномоченными представителями Сторон акта приема-передачи, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательств по оплате цены Имущества в полном размере, предусмотренном Договором. Право собственности на недвижимое имущество, передаваемое в составе Имущества переходит от Продавца к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности на движимое имущество переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания Продавцом и Покупателем акта-приема передачи. Права на Земельный участок переходят Покупателю в соответствии со ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации и ст. 552 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны обязуются подать документы на государственную регистрацию перехода права собственности на продаваемое недвижимое имущество, в течение 10 (десяти) дней со дня исполнения Покупателем обязательств по оплате цены Имущества в полном размере, предусмотренном Договором и после подписания Сторонами Акта приема-передачи Имущества. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение не принято. Вариант II. Решение: 10.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЭНИН» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН» «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества на следующих условиях: отчуждаемое имущество - все здание по адресу г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 35а; балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2015 года составляет 0 (Ноль) рублей; способ отчуждения имущества - открытый по составу участников аукцион с привлечением специализированного агента по реализации имущества; начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «РОСЭКО» (Отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества № 01Н0201-2598-16), в размере 31 040 000 (Тридцать один миллион сорок тысяч) рублей без учета НДС; порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по варианту II решения не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 11.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС»: «Об одобрении дополнительного соглашения № 18 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой». 11.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 18 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить дополнительное соглашение № 18 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); АО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 в соответствии с приложением № 7 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Цена услуг, определяемая Дополнительным соглашением, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составляет не более 1 652 000 000 (Одного миллиарда шестисот пятидесяти двух миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 252 000 000 (Двухсот пятидесяти двух миллионов) рублей 00 копеек. При этом размер вознаграждения за услуги заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 475 000 000 (Один миллиард четыреста семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: январь 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) - 18 750 000,00 рублей; февраль 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; март 122 916 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; апрель 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; май 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; июнь 122 916 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; июль 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; август 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; сентябрь 122 916 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; октябрь 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; ноябрь 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; декабрь 122 916 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; а также переменной части, квартальная величина которой составляет 44 250 000 (Сорок четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в приложении 4 к Договору. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 18 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 18 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составляет не более 1 652 000 000 (Одного миллиарда шестисот пятидесяти двух миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 252 000 000 (Двухсот пятидесяти двух миллионов) рублей 00 копеек. При этом размер вознаграждения за услуги заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 475 000 000 (Один миллиард четыреста семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: январь 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) - 18 750 000,00 рублей; февраль 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; март 122 916 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; апрель 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; май 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; июнь 122 916 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; июль 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; август 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; сентябрь 122 916 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; октябрь 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; ноябрь 122 916 666,67 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; декабрь 122 916 666,66 рублей, в том числе НДС (18%) – 18 750 000,00 рублей; а также переменной части, квартальная величина которой составляет 44 250 000 (Сорок четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в приложении 4 к Договору. 12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 18 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций заказчика-застройщика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); АО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 в соответствии с приложением № 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 25.12.2015 № 385041 на выполнение работ по разработке рабочей документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 25.12.2015 № 385041 на выполнение работ по разработке рабочей документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 25.12.2015 № 385041, цена работ не определяется. 13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 25.12.2015 № 385041 на выполнение работ по разработке рабочей документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 25.12.2015 № 385041 на выполнение работ по разработке рабочей документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» Конфиденциально. В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 24 июня 2016 года № 326. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «24» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.