Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имеется. В голосовании приняли участие – 15 человек из 15 человек. Результаты голосования – единогласно по вопросам: 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: - Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2019 года и утверждение бюджета на июль и третий квартал 2019 года. 2.2.1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за пять месяцев 2019 года принять к сведению. 2.2.2. Бюджет ПАО «Татнефть» на июль 2019 года, а также на третий квартал 2019 года принять. - Об исполнении плана строительства АО «ТАНЕКО». 2.2.3. Информацию заместителя генерального директора по эксплуатации-директора нефтеперерабатывающего завода АО «ТАНЕКО» об исполнении плана строительства принять к сведению. - О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2019 года. 2.2.4. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2019 года принять за основу. 2.2.5. Предусмотреть внесение при необходимости оперативных изменений в план работы Совета директоров. В голосовании по следующим вопросам повестки дня приняли участие три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделок, в соответствии со статьей 13 Устава Общества. Кворум имеется. Результаты голосования - все независимые директора проголосовали «за» по вопросам: - Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец»), отчуждаемого в результате заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.6. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, отчуждаемого Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договорам купли-продажи недвижимого имущества, составляет: ? установка 1007 секция 1102 «Установка ЭЛОУ-АВТ-6», стоимостью 12 066 448 537 (двенадцать миллиардов шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 22 копейки (без НДС), что составляет 1,43% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2019 г.; ? титул 012, секция 3510 «Блок вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга», стоимостью 4 642 642 706 (четыре миллиарда шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок две тысячи семьсот шесть) рублей 43 копейки (без НДС), что составляет 0,55 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2019г. Денежная оценка (цена) каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела цены объекта. - Об одобрении договоров купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2.7. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объекты недвижимого имущества: ? установка 1007 секция 1102 «Установка ЭЛОУ-АВТ-6», стоимостью не менее 12 066 448 537 (двенадцать миллиардов шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 22 копейки (без НДС); ? титул 012, секция 3510 «Блок вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга», стоимостью не менее 4 642 642 706 (четыре миллиарда шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок две тысячи семьсот шесть) рублей 43 копейки (без НДС). Цена каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела цены объекта. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имеется. В голосовании приняли участие – 14 человек (Минниханов Р.Н. в голосовании не принимал участие) из 15 человек. Результаты голосования – «за» 14 голосов по вопросу: - Избрание председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина. 2.2.8. Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Татнефть» Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В голосовании приняли участие – 15 человек из 15 человек Результаты голосования – единогласно по вопросам: - Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2.2.9. Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе: председатель Комитета: Левин Ю.Л. управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор члены Комитета: Гайзатуллин Р.Р. министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор Гереч Л. управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор Штайнер Р. руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор 2.2.10. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе: председатель Комитета: Штайнер Р. руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор члены Комитета: Гереч Л. управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор Левин Ю.Л. управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор Сабиров Р.К. помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор 2.2.11. Утвердить Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе: председатель Комитета: Маганов Н.У. генеральный директор ПАО «Татнефть», член Совета директоров члены Комитета: Валеева Н.З. начальник отдела технико-экономической информации и распространения передового опыта ПАО «Татнефть» Гамиров Д.М. и.о. корпоративного секретаря - заместитель руководителя аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» Дорпеко Н.Е. корпоративный консультант ПАО «Татнефть» Мозговой В.А. помощник генерального директора по корпоративным финансам ПАО «Татнефть» Сабиров Р.К. помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор Сюбаев Н.З. заместитель генерального директора по стратегическому развитию Тихтуров Е.А. начальник управления финансов ПАО «Татнефть» - Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2.2.12 Определить, что избранный на 2019/2020 корпоративный год состав Совета директоров соответствует развитой корпоративной практике, а также учитывает права и интересы акционеров. Компетенции и опыт кандидатов в Совет директоров отвечают потребностям Общества в реализации поставленных задач. 2.2.13. Следующие члены Совета директоров соответствуют критериям независимости в соответствии с пунктом 8.4 Устава Общества: - Ласло Гереч; - Левин Юрий Львович; - Рене Фредерик Штайнер. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 21.06.2019 года, протокол №14,1,2. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Маганов Наиль Ульфатович 3.2. Дата подписи: 21.06.2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.