Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собра-ний» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Феде-ральная сетевая компания Единой энергети-ческой системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, исполь-зуемый эмитентом для опубликования сообще-ний о существенных фактах www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания: годовое 2.2 Форма проведения общего собрания: собрание 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 г., Российская Федерация, г. Моск-ва, ул. Академика Челомея, д.5А 2.4 Кворум общего собрания: имеется - (100,00%) 2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. «ЗА» - 361 382 207 920 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%) 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 фи-нансового года. «ЗА» - 361 382 207 920 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%) 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. «ЗА», распределение голосов по кандидатам Медведев Юрий Митрофанович - 494 560 000 000 (12,441121%) Аскинадзе Денис Аркадьевич - 348 064 428 712 (8,7558878%) Аюев Борис Ильич - 348 064 428 712 (8,7558878%) Волошин Александр Стальевич - 348 064 428 712 (8,7558878%) Греф Герман Оскарович- 348 064 428 712 (8,7558878%) Дементьев Андрей Владимирович- 348 064 428 712 (8,7558878%) Раппопорт Андрей Натанович - 348 064 428 712 (8,7558878%) Рашевский Владимир Валерьевич - 348 064 428 712 (8,7558878%) Удальцов Юрий Аркадьевич - 348 064 428 712 (8,7558878%) Христенко Виктор Борисович - 348 064 428 712 (8,7558878%) Чубайс Анатолий Борисович - 348 064 428 712 (8,7558878%) Пономарев Дмитрий Валерьевич - 0 (0,0000000%) Травин Владимир Валентинович - 0 (0,0000000%) «ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 (0,0000000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 (0,0000000%) 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Баитов Анатолий Валерьевич: «ЗА» - 361 382 207 920 (87,558%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 960 000 000 Габов Андрей Владимирович: «ЗА» - 361 382 207 920 (87,558%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 960 000 000 Лелекова Марина Алексеевна: «ЗА» - 361 382 207 920 (87,558%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 960 000 000 Сидоров Сергей Борисович «ЗА» - 361 382 207 920 (87,558%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 960 000 000 Чернышев Владимир Владимирович «ЗА» - 361 382 207 920 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 960 000 000 Морозов Михаил Афонасьевич «ЗА» - 0 (0.0000%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361 382 207 920 5. Об утверждении аудитора Общества «ЗА» - 361 382 207 920 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества Решение по данному вопросу принимается отдельно по каждому подпункту изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества. 6.1. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункт 32 пункта 15.1 Устава общества «ЗА» - 361 382 207 920 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) 6.2. О внесении изменений и дополнений в статью 20: пункт 20.5 Устава общества «ЗА» - 361 382 207 920 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) 7. Об одобрении Договора доверительного управления правами по акциям МРСК между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Решение по данному вопросу принимается лицами, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем соб-рании, не заинтересованные в совершении обществом сделки «ЗА» - 44 960 000 000 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. По вопросу повестки дня № 2: 1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года:: Не-распределенную прибыль отчетного периода (1 833 484тыс. руб.) распределить на: Резервный фонд (1 245 636. руб.), Дивиденды (587 848 тыс. руб.), Погашение убытков прошлых лет (0 тыс. руб.). 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,001626664 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу повестки дня № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе: Медведев Юрий Митрофанович; Аски-надзе Денис Аркадьевич; Аюев Борис Ильич; Волошин Александр Стальевич; Греф Герман Оскарович; Дементьев Анд-рей Владимирович; Раппопорт Андрей Натанович; Рашевский Владимир Валерьевич; Удальцов Юрий Аркадьевич; Христенко Виктор Борисович; Чубайс Анатолий Борисович. По вопросу повестки дня № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Баитов Анатолий Валерьевич; Габов Андрей Владимирович; Лелекова Марина Алексеевна; Сидоров Сергей Борисович; Сидоров Сергей Борисович; Чернышев Владимир Владимирович По вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКу-перс Аудит». По вопросу повестки дня № 6: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 15: Подпункт 32 пункта15.1 изложить в следующей редакции: «32) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регла-ментированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими заку-почную деятельность Общества». В статье 20: пункт 20.5. изложить в следующей редакции: «20.5 Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества сроком на пять лет подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.». По вопросу повестки дня № 7: 7.1. Одобрить заключение Договора доверительного управления правами по акциям МРСК между ОАО РАО ЕЭС Рос-сии и ОАО ФСК ЕЭС (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 7.1.1. ОАО РАО ЕЭС России (Учредитель управления) передает ОАО ФСК ЕЭС (Доверительный управляющий) совокупность прав, удостоверенных принадлежащими на праве собственности Учредителю управления обыкновенными именными акциями МРСК (приложение 1); 7.1.2. Доверительное управление осуществляется в интересах ОАО РАО ЕЭС России и связано только с осуществле-нием Доверительным управляющим прав по акциям;  Срок действия договора – с 02 июня 2007г. по 01 июля 2008 г. При отсутствии заявления одной из Сторон, о прекращении Договора по окончании срока его действия, он считается продленным на 6 месяцев на тех же ус-ловиях.  Размер вознаграждения ОАО ФСК ЕЭС не является постоянной величиной и состоит из основного и допол-нительного вознаграждения. 7.1.3. При расчете вознаграждения Доверительного управляющего учитывается достижение следующих целей и эффек-тивность управления, в том числе в части реформирования распределительного сетевого комплекса по ключевым пока-зателям:  обеспечение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса в период реформиро-вания;  повышение капитализации распределительных сетевых компаний;  обеспечение процесса перехода МРСК на единую акцию;  формирование эффективной и прозрачной системы тарифообразования, стимулирующей деятельность распредели-тельного электросетевого комплекса;  выполнение в сроки плана-графика реформирования МРСК, утвержденного Учредителем управления;  внедрение единых принципов формирования инвестиционных программ и технической политики распределитель-ных сетевых компаний;  управление распределительным электросетевым комплексом на основе критериев и нормативов эксплуатации рас-пределительных электросетевых объектов;  обеспечение дивидендной доходности по акциям распределительных сетевых компаний;  обеспечение технического и технологического контроля за эксплуатацией объектов, оборудования и сооружений распределительного сетевого комплекса, включая вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;  обеспечение внесения в Аппарат Правительства Российской Федерации проекта изменений в распоряжение Прави-тельства Российской Федерации от 26.01.2006 № 77-р не позднее Ш квартала 2007 г.;  государственная регистрация межрегиональных распределительных сетевых компаний с учетом конфигурации, утвержденной решением Совета директоров ОАО РАО ЕЭС России не позднее Ш квартала 2007 г.;  присоединение РСК (органы управлений, которых приняли все необходимые решения о реорганизации) к МРСК – П-Ш кварталы 2008 г.;  внесение в профильные министерства и ведомства изменений в законодательство в части внедрения системы регу-лирования тарифообразования на основе RAB (Regulated Asset Base) - Ш квартал 2007г. 7.1.4. Размер вознаграждения рассчитывается следующим образом: Источником выплаты вознаграждения Доверительного управляющего является прирост фактической величины диви-дендов, выплаченных МРСК в пользу Учредителя управления, в том числе по итогам работы РСК, за предшествующий год (в дальнейшем – Прирост). При этом в расчет Прироста не включается величина дивидендов, выплаченная МРСК из полученных ей дивидендов РСК, по которой (РСК) не было установлено Задание по дивидендам (в том числе нулевое). Прирост определяется как разница между суммой фактически начисленных (объявленных) дивидендов по всем акциям, права по которым переданы в управление, по итогам отчетного периода и суммой дивидендов, установленных в Задании по дивидендам за вычетом налога на доходы. Прирост распределяется между Учредителем управления и Доверитель-ным управляющим следующим образом: В первую очередь Учредителем управления выплачивается Доверительному управляющему сумма основного вознагра-ждения в размере, определяемом следующим образом:  за период с момента заключения Договора до 31 декабря 2007 года – не более 169 564 679 (сто шестьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек;  в отношении последующего периода доверительного управления – не более величин, установленных решением Учредителя управления. 7.1.5. Если величина Прироста окажется меньше суммы основного вознаграждения, оплата услуг Доверительного управляющего осуществляется в размере Прироста; 7.1.6. Остаток Прироста после выплаты основного вознаграждения распределяется следующим образом: 70% (семьдесят процентов) остается в распоряжении Учредителя управления, 30% (тридцать процентов) выплачивается Учредителем управления в виде вознаграждения Доверительному управляющему. Указанная величина вознаграждения включает НДС. 7.1.7. В случае не достижения целей предусмотренных в абзацах 11-14 п. 7.1.3. в предусмотренные сроки Доверитель-ному управляющему за соответствующий год не выплачивается дополнительное вознаграждение, предусмотренное п.7.1.6. настоящего протокола. 7.2. Определить, что цена услуг Доверительного управляющего по заключаемому между ОАО РАО ЕЭС России и ОАО ФСК ЕЭС Договору доверительного управления акциями МРСК не может составлять 2 и более процентов балан-совой стоимости активов ОАО РАО ЕЭС России по данным бухгалтерской отчетности ОАО РАО ЕЭС России на 01.06.2007. 2.6 Дата составления протокола общего собрания: «12» июля 2007 г. 3. Подпись 3.1 Заместитель Председателя Правления ОАО “ФСК ЕЭС ”_____________М.Ю.Тузов (на основании доверенности №144-07 от 28.04.2007 г.)) 3.2 Дата «12» июля 2007 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.