Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудиторов Общества. 1. Определить размер оплаты услуг ООО «ФБК» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2018 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 996 000 руб., без учета НДС. 2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2018 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в размере 2 479 300 руб., без учета НДС и накладных расходов, которые будут оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: О поручении Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Поручить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго» организовать внедрение системы электронного документооборота в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах до 01.07.2019 г. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: О продлении срока исполнения поручения Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Продлить срок исполнения поручения Совета директоров Общества от 23.07.2018 (п.3. решения по вопросу №1, Протокол от 23.07.2018) и поручить Комитету по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» не позднее 31.12.2018 представить на утверждение Совету директоров Общества Политику по вознаграждениям ПАО ГК «ТНС энерго». Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об оказании благотворительной помощи администрации Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия для финансирования работ по освещению территории МКОУ средней образовательной школы д. Авдеево в рамках частичного софинансирования проекта «Ремонт и реконструкция уличного освещения на дорогах местного значения Авдеевского сельского поселения» в соответствии с Приложением №1. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества АО «ТНС энерго Карелия» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации Авдеевского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия для финансирования работ по освещению территории МКОУ средней образовательной школы д. Авдеево в рамках частичного софинансирования проекта «Ремонт и реконструкция уличного освещения на дорогах местного значения Авдеевского сельского поселения». Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Вопрос № 5: Об оказании благотворительной помощи администрации Шальского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации Шальского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия для финансирования работ по освещению территории, прилегающей к Шальской врачебной амбулатории, в рамках частичного софинансирования проекта «Замена уличного освещения на автомобильных дорогах местного значения Шальского сельского поселения» по Программе поддержки местных инициатив в соответствии с Приложением №2. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества АО «ТНС энерго Карелия» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации Шальского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия для финансирования работ по освещению территории, прилегающей к Шальской врачебной амбулатории, в рамках частичного софинансирования проекта «Замена уличного освещения на автомобильных дорогах местного значения Шальского сельского поселения» по Программе поддержки местных инициатив. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Вопрос № 6: Об оказании благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации развития спорта и туризма. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации развития спорта и туризма в соответствии с Приложением №3 в целях финансирования проведения следующих мероприятий: - Чемпионат и Первенство города Пензы по технике пешеходного туризма, который планируется провести в поселке Ахуны Пензенской области в октябре 2018 года, с привлечением детей и молодежи. - Кубок города Пензы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, который планируется провести в городе Пенза в ноябре 2018 года среди участников общеобразовательных учреждений. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации развития спорта и туризма в целях финансирования проведения следующих мероприятий: - Чемпионат и Первенство города Пензы по технике пешеходного туризма, который планируется провести в поселке Ахуны Пензенской области в октябре 2018 года, с привлечением детей и молодежи. - Кубок города Пензы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, который планируется провести в городе Пенза в ноябре 2018 года среди участников общеобразовательных учреждений. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Вопрос №7: Об оказании благотворительной помощи Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина» для финансирования укомплектования отделений больницы новой мебелью в соответствии с Приложением №4. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина» для финансирования укомплектования отделений больницы новой мебелью. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2018 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров (подпись) 3.2. Дата «08» октября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.