Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://kuban.tns-e.ru; Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО Интерфакс-ЦРКИ – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется. Вопрос 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества: Вопрос 1. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 г. между Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – Поручитель) и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» (далее - Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 4191 от 27.12.2016 г. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (дата проведения ВОСА): Дата - 17.02.2017 г. 4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: - 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»; - 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ». 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 23.01.2017 г. Поручить Управляющему директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3.1. 7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30.01.2017 г. 8. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров; - договор поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 г. между Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – Поручитель) и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» (далее - Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 4191 от 27.12.2016 г. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28.01.2017 г. по 17.02.2017 г. включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт». Указанная информация (материалы) должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет с 07.02.2017 г. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 3.2. 10. Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 28.01.2017. 11. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не принимать. 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества. 13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3.3. 14. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3.4. 15. Поручить Управляющему директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 3.4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.01.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2017 г. № 14.9. 2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор В. А. Рожков (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” января 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.