Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 24.06.2013г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.06.2013г. № 1 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТГК-1» члена Правления, начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» Селезнёва Кирилла Геннадьевича. По вопросу 2 «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1» начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» - Фёдорова Дениса Владимировича. По вопросу 3 «Об избрании секретаря Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ТГК-1» Нестерова Виктора Всеволодовича – начальника отдела по работе с акционерами департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1». По вопросу 4 «О вступлении в состав Межрегионального отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Одобрить вступление ОАО «ТГК-1» в состав Межрегионального отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии (Объединение «РаПЭ»). По вопросу 5 «Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «Банк ВТБ», являющейся крупной сделкой»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “27” июня 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.