Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании по 1 (Первому), 2 (Второму) вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 8 (Восьми) избранных. По 3 (Третьему) вопросу повестки дня приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений по всем вопросам повестки дня имеется. Повестка дня: 1) Утверждение Положения о дивидендной политике Общества. Результаты голосования: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Одобрение сделки согласно пункту 11.2.37 Устава Общества. Результаты голосования: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о дивидендной политике Общества. Принято решение: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества. По второму вопросу повестки дня: Одобрение сделки согласно пункту 11.2.37 Устава Общества. Принято решение: Одобрить заключение Договора об увеличении лимита кредитования по Договору синдицированного кредита № 8685 от «28» августа 2018 года с учетом всех изменений и дополнений, внесенных договором о внесении изменений № 1 от 5 сентября 2018 года и договором о внесении изменении № 2 от 18 сентября 2018 года (с которыми члены Совета директоров ознакомлены) (далее – «Договор об Увеличении Лимита Кредитования») между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложении №1 к решению по данному вопросу, не раскрывать. По третьему вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. Принято решение: Утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалам. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2018 г., Протокол №12/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 22.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.