Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» мая 2014 года председателем Совета директоров эмитента Бердниковым Р.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 30 мая 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» мая 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа: Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Сибири» 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Сибири» за 2013 год. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год. 4. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 2013 год. 6. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-110 кВ ГЗ-142 «Горняк-Змеиногорск» Алтайского края, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2014 года. 8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года. 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. 10. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири». 11. Об одобрении договора об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов, заключаемого между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 12. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества. 13. Об одобрении договора подряда, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «НИЦ Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г.Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1, посредством публичного предложения. 16. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 13.12.2013 № 172) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “13” мая 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.