Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-volgi.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 апреля 2016 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 11 апреля 2016 года № 24. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках за 4 квартал 2015 года и 2015 год. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги», включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества повысить результативность принимаемых мер по рискам КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане», КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь», КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане», с учетом их реализации в 2015 году. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг. Принятое решение: 1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами; - предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг. ежегодно в рамках отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении целевой Программы мероприятий по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» на 2016-2021 гг. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2015 году. Принятое решение: 1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Волги» в 2015 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Разработать не позднее 15.04.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2016 года. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году. Срок: не позднее 01.04.2017 года. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2015 год. Принятое решение: Принять к сведению годовой отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99%). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99%). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об утверждении условий договора на оказание услуг с регистратором Общества. Принятое решение: Утвердить условия договора оказания услуг с регистратором Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об одобрении Соглашения о реструктуризации задолженности за выполненные работы по Договору от 30.12.2013 № 1391-002302/407/-2560, между Обществом и ПАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что в соответствии с Соглашением о реструктуризации задолженности за выполненные работы по договору от 30.12.2013 № 1391-002302/407/-2560, заключаемым между Обществом и ПАО «Кубаньэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Общество предоставляет ПАО «Кубаньэнерго» рассрочку по уплате задолженности с мая 2016 г. по декабрь 2017 г. в размере 85 428 975 (восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 13 031 538 (тринадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 58 копеек. Кроме того, ПАО «Кубаньэнерго» уплачивает Обществу проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2015 по 31.12.2015 в размере 2 355 733 (два миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать три) руб. 25 коп. 2. Одобрить Соглашение о реструктуризации задолженности за выполненные работы по договору от 30.12.2013 № 1391-002302/407/-2560, заключаемое между Обществом и ПАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Харин А.Н., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Варварин А.В., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «12» апреля 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.