Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06 апреля 2020г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1, 2, 4, 6, 7, 8 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. По 3, 5 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении риск-аппетита ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год. Принятое решение Утвердить риск-аппетит ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год согласно Приложению №1. 2.ВОПРОС: Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2019 год. Принятое решение Утвердить отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля за 2019 год согласно Приложению №2. 3.ВОПРОС: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками Общества за 2019 год. Принятое решение Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ПАО «Саратовэнерго» за 2019 год согласно приложению №3. 4.ВОПРОС: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение Утвердить Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №4. 5.ВОПРОС: О рассмотрении отчета об исполнении плана финансового оздоровления за 2019 год. Принятое решение Принять к сведению отчет об исполнении плана финансового оздоровления за 2019 год согласно Приложению № 5. 6.ВОПРОС: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа, руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений. Принятое решение 1.Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 6. 2.Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания в срок не позднее 1 мая 2020г. 7.ВОПРОС: Об одобрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «Саратовэнерго» на 2019-2023 гг. Принятое решение Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы ПАО «Саратовэнерго» на 2019-2023 гг. в соответствии с пп. «д» п. 46 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» согласно Приложению №7. 8.ВОПРОС: О внесении изменений в План проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год. Принятое решение Внести изменения в План проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год, утвержденный решением Совета директоров от 27.01.2020 (Протокол от 28.01.2020 № 249): перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год» с марта на апрель 2020 года. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 06.04. 2020г., №256. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 06 апреля 2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.