Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1-6 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка» на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О менеджменте Общества. Принятое решение: 1. Избрать Директором ПАО «ДВМП» Корчанова Владимира Никодимовича на срок с «01» июня 2017 года по «31» мая 2018 года (включительно). 2. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору, заключаемого с Директором ПАО «ДВМП» Корчановым В.Н., в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. 3. Поручить члену Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Л.Р. подписать от имени ПАО «ДВМП Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Корчановым В.Н. на условиях, указанных в п.2 выше. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеет. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О прекращении полномочий директора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Директора (члена Совета директоров) Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию акционерам, членам совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО МАК «ТРАНСФЕС»). Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ДВМП» за 1 квартал 2017 г. Принятое решение: 1. Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ДВМП» за 1 квартал 2017 года. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 27 июня 2017 года. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. 4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»). 5. Определить время открытия собрания - «12» часов «00» минут. 6. Определить время начала регистрации участников собрания: 27 июня 2017 года с «10» часов «00» минут по местному времени. 7. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 02 июня 2017 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 48 от 15.05.2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “16” мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.