Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка 02.11.2016 (Протокол № 17). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об утверждении Порядка применения методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в части кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов) в Банке ВТБ (ПАО)»: Утвердить Порядок применения методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в части кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов) в Банке ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) на 01.04.2017»: Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) на 01.04.2017. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2017 года»: Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2017 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об Отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2017 года»: Принять к сведению Отчет контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2017 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»: Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) следующих должностей в органах управления других организаций: 1. Президентом-Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костиным: - должности Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); - должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би; - должности члена Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви; - должности члена Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»; - должности члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»; - должности члена Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»; - должности члена Совета директоров Pirelli & C.S.p.A.; - должности члена Попечительского совета Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея»; - должности члена Наблюдательного совета Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; - должности члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта»; 2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Ю.А. Соловьевым: - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Инфраструктурные инвестиции»; - должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности Председателя Совета директоров ВТБ Лизинг (акционерное общество); - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би; - должности заместителя Председателя Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»; - должности члена Совета директоров VTB Capital Investment Management Holding AG; - должности члена Совета директоров VTB Capital Private Equity Holding AG; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»; 3. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) В.Н. Титовым: - должности члена Совета директоров Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва»; - должности Председателя Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»; - должности Председателя Совета Некоммерческой организации «Фонд Большого театра»; - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВКИНО»; - должности Президента Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России»; - должности Первого вице-президента Международной Федерации гимнастики (FIG); - должности члена Cовета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви; - должности члена Совета директоров Акционерного общества «РОСКИНО»; - должности члена Совета директоров Непубличного акционерного общества «Национальная спутниковая компания»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; - должности члена Правления Фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»; - должности члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Русская Медиагруппа»; - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «Динамо»; - должности члена Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество); - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский институт театрального искусства – ГИТИС»; 4. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.А. Бортниковым: - должности Председателя Совета директоров Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан); - должности Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь); - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; - должности члена Совета Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»; 5. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) О.К. Дергуновой: - должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); - должности члена Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»; - должности члена Правления Некоммерческого фонда «Аналитический центр «Форум»; - должности члена Попечительского совета Фонда целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; - должности члена Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовых технологий; 6. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Лукьяненко: - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества Банк ВТБ (Белград); - должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); 7. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Г. Моосом: - должности Председателя Совета директоров VTB Capital Plc; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг; - должности члена Совета директоров ВТБ Лизинг (акционерное общество); - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); - должности члена Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»; - должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би; - должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент»; - должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»; - должности Председателя Наблюдательного совета VTB Bank (Deutschland) AG; 8. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Ю. Печатниковым: - должности Председателя Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ 24 Форекс»; - должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»; 9. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.С. Пучковым: - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»; - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ; - должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент»; - должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); 10. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Верхошинским: - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»; - должности члена Совета директоров Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд; 11. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) М.Д. Кондратенко: - должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»; - должности члена Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»; 12. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Э.Р. Норовым: - должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»; 13. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Г.В. Солдатенковым: - должности Президента-Председателя Правления Акционерного общества «БМ-Банк»; - должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Банка ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению информацию о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ВТБ 24 (ПАО)»: Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала ВТБ 24 (ПАО) на сумму не более 9 631 675 649 (Девяти миллиардов шестисот тридцати одного миллиона шестисот семидесяти пяти тысяч шестисот сорока девяти) рублей, путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ПАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене, определенной на основании отчета независимого оценщика. В случае принятия вышеуказанного решения приобрести не более 9 625 216 013 (Девяти миллиардов шестисот двадцати пяти миллионов двухсот шестнадцати тысяч тринадцати) обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ПАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене, определенной на основании отчета независимого оценщика, на общую сумму не более 28 875 648 039 (Двадцати восьми миллиардов восьмисот семидесяти пяти миллионов шестисот сорока восьми тысяч тридцати девяти) рублей, при этом доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале ВТБ 24 (ПАО) после его увеличения составит не менее 99,9329 (Девяноста девяти целых девяти тысяч трехсот двадцати девяти десятитысячных) процента. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 31.07.2017 г. № 11. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «31» июля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.