Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №11: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №13: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №14: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №15: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №16: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №17: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС 1: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2014 года. РЕШЕНИЕ Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2014 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2013 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества провести анализ исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 3: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (птг.Кильмезь, д.Балабаны, д.Трушковы) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (птг.Кильмезь, д.Балабаны, д.Трушковы) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 4 949 705 (Четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч семьсот пять) рублей 47 копеек, кроме того НДС составляет 890 946 (Восемьсот девяносто тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 98 копеек. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (птг. Кильмезь, д. Балабаны, д. Трушковы) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (пгт. Кильмезь, д. Балабаны, д.Трушковы)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг. Срок начала работ - 22 января 2014 г. Срок завершения работ - не позднее 28 февраля 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 4 949 705 (Четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч семьсот пять) рублей 47 копеек, кроме того НДС составляет 890 946 (Восемьсот девяносто тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 98 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 22.01.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 4: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Зяблец, д.Митино, д.Стулово, п.Боровица, п.Заря) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д. Зяблец, д. Митино, д. Стулово, п. Боровица, п. Заря) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 936 977 (Три миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 74 копейки, кроме того НДС составляет 708 655 (Семьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 99 копеек. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д. Зяблец, д. Митино, д. Стулово, п. Боровица, п. Заря) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д. Зяблец, д. Митино, д. Стулово, п. Боровица, п.Заря)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ - 01 февраля 2014 г. Срок завершения работ - не позднее 31 марта 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора составляет 3 936 977 (Три миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 74 копейки, кроме того НДС составляет 708 655 (Семьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 99 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.02.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что общая стоимость услуг информационных инфраструктурных сервисов для корпоративных систем ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оказываемых по договору между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение срока с 01.03.2014 по 28.02.2017, не может превышать сумму в размере 7 000 000 рублей, в том числе НДС по ставке 18%. 2. Одобрить договор об оказании услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор, приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги информационных инфраструктурных сервисов для корпоративных систем ОАО «МРСК Центра и Приволжья», перечень, объём, содержание, цена и сроки оказания которых, определены в приложениях к Договору, (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить Услуги. Сроки оказания Услуг: Начало оказания Услуг: «01» марта 2014 года. Окончание оказания Услуг: «28» февраля 2017 года. Цена Договора: Общая стоимость оказываемых по Договору Услуг в течение срока, указанного в Графике оказания услуг, не может превышать сумму в размере 7 000 000 рублей, в том числе НДС по ставке 18%. Исполнитель не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами цены Услуг, в том числе в случае, когда в момент определения цены Услуг исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения Договора расходов. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2014. Если ни одна из Сторон не уведомила другую о прекращении действия Договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока оказания Услуг, указанного в Графике оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), то Договор считается продленным на последующий 1 (один) год на условиях, установленных Приложением №4 к Договору для периода с 01.03.2016 по 28.02.2017. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 6: Об одобрении договора на энергетическое обследование объектов электрических сетей, зданий и сооружений МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» с оформлением энергетического паспорта и сводного отчёта с заверением отчётной документации в СРО между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на энергетическое обследование объектов электрических сетей, зданий и сооружений МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» с оформлением энергетического паспорта и сводного отчёта с заверением отчётной документации в СРО между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 11 867 460 (Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 60 копеек, в том числе НДС 1 810 290 (Один миллион восемьсот десять тысяч двести девяносто) рублей 60 копеек. 2. Одобрить договор на энергетическое обследование объектов электрических сетей, зданий и сооружений МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети», с оформлением энергетического паспорта и сводного отчёта с заверением отчётной документации в СРО между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор, приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по энергетическому обследованию объектов электрических сетей, зданий и сооружений МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» с оформлением энергетического паспорта и сводного отчёта с заверением отчётной документации в СРО, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в соответствии с условиями Договора. Сроки оказания услуг: Начало оказания услуг: февраль 2014г. Окончание оказания услуг: июль 2014г. Цена Договора: Цена Договора составляет 11 867 460 (Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 60 копеек, в том числе НДС 1 810 290 (Один миллион восемьсот десять тысяч двести девяносто) рублей 60 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2014г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора поставки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 160 169 (Сто шестьдесят тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек. 2. Одобрить договор поставки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор, приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Покупатель» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Поставщик» Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация, а также условия, периоды поставки, пункт отгрузки, график поставки определяются согласно приложению № 1 к Договору. Сроки поставки: Начало поставки – декабрь 2013г. Окончание поставки – февраль 2014г. Цена Договора: Общая стоимость товара составляет 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 160 169 (Сто шестьдесят тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек. Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до Грузополучателя, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 30.12.2013. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О поощрении Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Е.В. Ушакова. РЕШЕНИЕ Премировать генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакова Евгения Викторовича в связи с присвоением почетного звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса (Приказ Минэнерго России «О награждении работников топливно-энергетического комплекса» от 23.01.2014 № 3п), в размере трех должностных окладов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об отмене решения Совета директоров Общества от 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 98) по вопросу № 15 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи». РЕШЕНИЕ 1. Отменить решение Совета директоров Общества от 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 98) по вопросу № 15 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи». 2. Признать утратившими силу внутренние документы Общества в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи с даты принятия настоящего решения: 2.1 Стандарт ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов; 2.2 Стандарт ОАО «МРСК Центра и Приволжья» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи; 2.3 Стандарт ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ». 3. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты принятия настоящего решения обеспечить разработку и утверждение внутреннего документа Общества, регламентирующего единый порядок предоставления доступа и оформления правоотношений сторон при предоставлении права временного ограниченного пользования объектами электроэнергетики Общества для размещения волоконно-оптических линий связи и предусматривающего возможность подготовки и выдачи Технических условий на размещение ВОЛС на объектах электроэнергетики Общества без обязательного заключения Генерального соглашения и привлечения для экспертизы сторонней организации. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 1 171 800 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% 178 749 (Сто семьдесят восемь тысяч семьсот сорок девять) рублей 15 копеек. Цена договора не может превышать полную расчетную стоимость, определенную в соответствии с пунктом 2.3 Договора. 2. Одобрить энергосервисный договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор, приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Энергосервисная компания» Предмет Договора: В рамках Договора Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком (далее - мероприятия), включающие в себя мероприятия по сокращению затрат на обеспечение электрической энергии на цели освещения административно-производственных зданий филиала «Владимирэнерго», а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов). Цена Договора: Цена Договора определяется в виде процентов от величины экономии энергетических ресурсов Заказчика (в стоимостном выражении) и составляет 1 171 800 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% 178 749 (Сто семьдесят восемь тысяч семьсот сорок девять) рублей 15 коп. Цена договора не может превышать полную расчетную стоимость, определенную в соответствии с пунктом 2.3 Договора. Процент экономии энергетических ресурсов, подлежащий оплате Заказчиком Энергосервисной компании за выполнение работ по контракту, составляет 100% от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов. Данный процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения Договора. Расчетная стоимость включает в себя расходы Энергосервисной компании по исполнению контракта. Размер платежа устанавливается как размер экономии соответствующих расходов Заказчика на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по цене (тарифу) на соответствующий энергетический ресурс равный 4,37 руб. за 1 кВт*ч с НДС. Экономия энергетических ресурсов Заказчика и расходов на их оплату определяется в соответствии с приложением № 3 к Договору и указывается в приложении № 4 к Договору. В случае если экономия денежных средств за отчетный период равняется нулю, денежные средства Заказчиком Энергосервисной компании не выплачиваются. При определении размера экономии, достигнутого в результате исполнения Договора, учитываются факторы, влияющие на объем потребления энергетического ресурса (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергоресурсов). Влияние данных факторов учитывается в Приложении 4 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной, в соответствии с пунктом 2.5 Договора, и составляет 54 месяца после ввода оборудования в эксплуатацию (с 01 июля 2014 года). Полный срок действия Договора включает период реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и период выплаты величины экономии, и составляет не более 59 месяцев. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 2 941 400 (Два миллиона девятьсот сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 448 688 (Четыреста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 14 копеек. Цена договора не может превышать полную расчетную стоимость, определенную в соответствии с пунктом 2.3 Договора. 2. Одобрить энергосервисный договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор, приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Энергосервисная компания» Предмет Договора: В рамках Договора Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком (далее - мероприятия), включающие в себя мероприятия по сокращению затрат на обеспечение тепловой энергией административно-производственных зданий филиала «Калугаэнерго», а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов). Цена Договора: Цена Договора определяется в виде процентов от величины экономии энергетических ресурсов Заказчика (в стоимостном и натуральном выражении), и составляет 2 941 400 (Два миллиона девятьсот сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 448 688 (Четыреста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 14 копеек. Цена договора не может превышать полную расчетную стоимость, определенную в соответствии с пунктом 2.3 Договора. Процент экономии энергетических ресурсов, подлежащий оплате Заказчиком Энергосервисной компании за выполнение работ по контракту, составляет 100% от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов. Данный процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения Договора. Расчетная стоимость включает в себя расходы Энергосервисной компании по исполнению контракта. Расчетная стоимость согласовывается с Заказчиком в приложении № 5 к Договору. Размер платежа устанавливается как размер экономии соответствующих расходов Заказчика на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по цене (тарифу) на соответствующий энергетический ресурс равный 3.89 руб. за 1 кВт*ч с НДС. Экономия энергетических ресурсов Заказчика и расходов на их оплату определяется в соответствии с приложением № 3 к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора и указывается в приложении № 4 к Договору. В случае если экономия денежных средств за отчетный период равняется нулю, денежные средства Заказчиком Энергосервисной компании не выплачиваются. При определении размера экономии, достигнутого в результате исполнения Договора, учитываются факторы, влияющие на объем потребления энергетического ресурса (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергоресурсов). Влияние данных факторов учитывается в Приложении 4 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, в соответствии с пунктом 2.1 Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной, в соответствии с пунктом 2.5 Договора, и составляет 23 месяца. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 4 370 090 (Четыре миллиона триста семьдесят тысяч девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 666 623 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать три) рубля 90 копеек. Цена договора не может превышать полную расчетную стоимость, определенную в соответствии с пунктом 2.3 Договора. 2. Одобрить энергосервисный договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор, приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Энергосервисная компания» Предмет Договора: В рамках Договора Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком (далее - мероприятия), включающие в себя мероприятия по сокращению затрат на обеспечение электрической энергии на цели освещения административно-производственных зданий филиала «Мариэнерго», а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов). Цена Договора: Цена Договора определяется в виде процентов от величины экономии энергетических ресурсов Заказчика (в стоимостном выражении) и составляет 4 370 090 (Четыре миллиона триста семьдесят тысяч девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 666 623 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать три) рубля 90 копеек. Цена договора не может превышать полную расчетную стоимость, определенную в соответствии с пунктом 2.3 Договора. Процент экономии энергетических ресурсов, подлежащий оплате Заказчиком Энергосервисной компании за выполнение работ по контракту, составляет 100% от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов. Данный процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения Договора. Расчетная стоимость включает в себя расходы Энергосервисной компании по исполнению контракта. Расчетная стоимость согласовывается с Заказчиком в приложении № 5 к Договору. Размер платежа устанавливается как размер экономии соответствующих расходов Заказчика на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по цене (тарифу) на соответствующий энергетический ресурс равный 5.34 руб. за 1 кВт*ч с НДС. Экономия энергетических ресурсов Заказчика и расходов на их оплату определяется в соответствии с приложением № 3 к Договору и указывается в приложении № 4 к Договору. В случае если экономия денежных средств за отчетный период равняется нулю, денежные средства Заказчиком Энергосервисной компании не выплачиваются. При определении размера экономии, достигнутого в результате исполнения Договора, учитываются факторы, влияющие на объем потребления энергетического ресурса (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергоресурсов). Влияние данных факторов учитываются в Приложении 4 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной, в соответствии с пунктом 2.5 Договора, и составляет 58 месяцев. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Тулэнерго») и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену энергосервисного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в размере 516 000 (Пятьсот шестнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 78 711 (Семьдесят восемь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек. Цена договора не может превышать полную расчетную стоимость, определенную в соответствии с пунктом 2.3 Договора. 2. Одобрить энергосервисный договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (далее – Договор, приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Энергосервисная компания» Предмет Договора: В рамках Договора Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком (далее - мероприятия), включающие в себя мероприятия по сокращению затрат на обеспечение тепловой энергией административно-производственных зданий филиала «Тулэнерго», а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов). Цена Договора: Цена Договора определяется в виде процентов от величины экономии энергетических ресурсов Заказчика (в стоимостном и натуральном выражении), определенной в порядке, предусмотренном пунктами 2.2-2.16 настоящего Договора, и составляет 516 000 (Пятьсот шестнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 78 711 (Семьдесят восемь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек. Цена договора не может превышать полную расчетную стоимость, определенную в соответствии с пунктом 2.3 Договора. Процент экономии энергетических ресурсов, подлежащий оплате Заказчиком Энергосервисной компании за выполнение работ по настоящему контракту, составляет 100% от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов. Данный процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения Договора. Расчетная стоимость включает в себя расходы Энергосервисной компании по исполнению контракта. Расчетная стоимость согласовывается с Заказчиком в приложении № 5 к Договору. Размер платежа устанавливается как, размер экономии соответствующих расходов Заказчика на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по цене (тарифу) на соответствующий энергетический ресурс равный 3,41 руб. за 1 кВт*ч с НДС. Экономия энергетических ресурсов Заказчика и расходов на их оплату определяется в соответствии с приложением № 3 к Договору и указывается в приложении № 4 к Договору. В случае если экономия денежных средств за отчетный период равняется нулю, денежные средства Заказчиком Энергосервисной компании не выплачиваются. При определении размера экономии, достигнутого в результате исполнения Договора, учитываются факторы, влияющие на объем потребления энергетического ресурса (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергоресурсов). Влияние данных факторов учитывается в Приложении 4 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, в соответствии с пунктом 2.1 Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной, в соответствии с пунктом 2.5 Договора, и составляет 23 месяца. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №17: Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2014 г. № 148. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «03» марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.