Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 декабря 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании 2 Члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей. Решение: 1.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого ПАО «ФСК ЕЭС» по сделке, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей, составляет 22 592 917 813 (Двадцать два миллиарда пятьсот девяносто два миллиона девятьсот семнадцать тысяч восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС в соответствии с действующим законодательством. 1.2. Одобрить сделку, связанную с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью спользования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей, (далее – Договор), на существенных условиях согласно приложения 1 к настоящему протоколу. 1.3. Оплату разницы между стоимостью имущества, имущественных прав (требований) ПАО «ФСК ЕЭС» отчуждаемого и передаваемых (уступаемых) ПАО «ФСК ЕЭС» соответственно, и имущества, получаемого ПАО «ФСК ЕЭС» по Договору, осуществить согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 1.4. Принять к сведению информацию об отзыве менеджментом ПАО «ФСК ЕЭС» заявления об утверждении инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы в связи с потенциальным отказом в предоставлении государственной услуги по утверждению инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» при включении в проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы мероприятий, направленных на консолидацию активов (в том числе технологическое присоединение), соответствующих критериям отнесения к ЕНЭС и принадлежащих АО «ДВЭУК», в рамках реализации решений принятых на совещаниях (протоколы от 19.09.2017 № АД-П9-96пр, от 20.11.2018 № ДК-П9-224пр) и недопущением рисков не включения данных объектов в базу инвестированного капитала. 1.5. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» в 1 полугодии 2019 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса по оценке исполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Снижение удельных инвестиционных затрат», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», а так же изменение плановых/фактических параметров расчета показателей (выручка, платежи, доходы и расходы, ввод основных средств в эксплуатацию и пр.), обусловленных выбытием/получением имущества по Договору по итогам 2018 года, с обоснованием и оценкой их исполнения с учетом действий осуществленных менеджментом Общества в 2018 году, в т.ч. в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977 (в редакции от 17.02.17 № 202), и реализации п. 1.1.-1.4. настоящего протокола. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26 декабря 2018 года № 433. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «26» декабря 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.