Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование. На заседании присутствовали семь членов Совета директоров Общества, избранных на годовом Общем собрании акционеров 25.06.2020 г.: Герасимов Юрий Иванович, Виньков Андрей Александрович, Модестов Борис Маркович, Савинков Андрей Сергеевич, Вовк Ярослав Ярославович, Дубинин Андрей Васильевич, Казыханов Тимур Ильдарович. Совет директоров по повестке дня решил: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» 28 декабря 2020 г., 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год. 2. Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области внутреннего аудита. 3. О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ». 5. Об одобрении кандидатуры на должность директора по качеству ПАО «НЕФАЗ». Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел вопросы повестки дня заседания. По вопросу 1: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год», кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 4, «против» - 3, «воздержался» - 0, решение принято. По вопросу 2: «Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области внутреннего аудита», кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято единогласно. По вопросу 3: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», кворум имеется. Решение не принято. По вопросу 4: «Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято единогласно. По вопросу 5: «Об одобрении кандидатуры на должность директора по качеству ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год» принято решение: 1.1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2021 год со следующими показателями: - доходы по основной деятельности 28 425 877 тыс. руб.; - прибыль от продаж 936 218 тыс. руб. - чистая прибыль 524 408 тыс. руб.; - инвестиции предусмотрены на сумму 861 776 тыс. руб. (с НДС). 1.2. Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» В.А. Курганову: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана Общества на 2021 год; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана Общества на 2021 год. По вопросу 2: «Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области внутреннего аудита» принято решение: Руководствуясь пунктом 15.3.15 Устава ПАО «НЕФАЗ» утвердить Политику ПАО «НЕФАЗ» в области внутреннего аудита. По вопросу 3: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», решение не принято. По вопросу 4: «Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ» принято решение: Одобрить кандидатуру Никонова Александра Алексеевича при назначении на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ». По вопросу 5: Об одобрении кандидатуры на должность директора по качеству ПАО «НЕФАЗ» принято решение: Одобрить кандидатуру Киселева Павла Геннадьевича при назначении на должность директора по качеству ПАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2020, протокол № 3 (239). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 28.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.