Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение о дроблении размещенных обыкновенных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Общество) на следующих условиях: 1. Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая. 2. Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая. 3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 40 (сорок). 4. Иные условия конвертации: - дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций Общества; - конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, на дату конвертации; - 2 852 154 (два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят четыре) обыкновенные акции номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая конвертируются в 114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №1 к Протоколу). 2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №2 к Протоколу). 3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: 1) Проект изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2) Рекомендации Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 3) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 4) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Утвердить План мероприятий, направленных на устранение и недопущение выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков в дальнейшей деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в новой редакции. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочного голосование Совета директоров 22 апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 10/2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.