Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 6 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «06» июня 2014 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 13, конгресс-отель «Интурист». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени. По вопросу № 3 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 4 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «21» апреля 2014 года. По вопросу № 5 «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2014 года»: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2014 года»: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2014 года. 2. Поручить И.о. Генерального директора Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 7 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014-2018 гг.»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить некачественное исполнение поручения Совета директоров Общества от 31.03.2014 (Протокол № 161 от 02.04.2014 г.) в части подготовки материалов и вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.» в срок до 15.04.2014 г. 3. Поручить И.о. Генерального директора Общества обеспечить рассмотрение скорректированного бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг. на заседании Совета директоров Общества в срок до 30.04.2014 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 14.04.2014 № 162. 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 14.04.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.