Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «Об избрании нового члена в состав Правления Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.1.2. По вопросу повестки дня № 3 «Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите) Общества в новой редакции»: Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.1.3. По вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Информационной политики Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.1.4. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 принято следующее решение: Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023. 2.2.2. По вопросу повестки дня № 3 принято следующее решение: В соответствии с пунктом 12.3.1. (t) Устава Общества утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите) Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию № 3. 2.2.3. По вопросу повестки дня № 8 принято следующее решение: В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Информационную политику Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 8. 2.2.4. По вопросу повестки дня № 9 принято следующее решение: В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 9. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «29» декабря 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8/2023_СД от 11 января 2024 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022) Тукбаев А.А. 3.2. Дата 12.01.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.