Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р. Принятое решение: Утвердить Программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р. Принятое решение: Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 в соответствии с Приложениями № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению отчет о погашении за 12 месяцев 2016 г. просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии из величины, сложившейся на 01.01.2016 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 2 150 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 573 млн. рублей в I квартале 2017 года, 495 млн. рублей во II квартале 2017 года, 394 млн. рублей в III квартале 2017 года, 687 млн. рублей в IV квартале 2017 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги» (утвержден решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 27.10. 2015 г. (протокол от 29.10. 2015 г. № 8). Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги» (утвержден решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 27.10. 2015 г. (протокол от 29.10. 2015 г. № 8). Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества. Принятое решение: Внести следующие изменения в состав Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества: 1. Исключить из состава Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества: № ФИО Должность Статус участника комиссии 1. Шостак Яна Александровна Главный эксперт отдела организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Член Центральной закупочной комиссии 2. Включить в состав Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества: № ФИО Должность Статус участника комиссии 1. Митенков Дмитрий Юрьевич Главный эксперт управления организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Член Центральной закупочной комиссии Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Волги» на 2018-2021 гг. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. Принятое решение: Принять к сведению информацию об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 22 февраля 2017 года № 23. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «22» февраля 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.