Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним. Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудиторов. 1. Принять к сведению рекомендации комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1. 2. Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 600 000 руб. без учета накладных расходов и НДС. 3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по оказанию следующих услуг: - Аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО за 2020 год, – 2 579 300 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 257 930 рублей без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия для Банк ВТБ (ПАО) за 2020 год - 80 000 руб. без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия для ООО ВТБ Капитал Брокер за 2020 год - 80 000 руб. без учета НДС. - Обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2020 года - 2 280 000 рублей без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия для Банк ВТБ (ПАО) за 6 месяцев 2020 года - 80 000 руб. без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия для ООО ВТБ Капитал Брокер за 6 месяцев 2020 года - 80 000 руб. без учета НДС. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2020-2021 корпоративный год. Утвердить План работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с Приложением №2. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении договора с регистратором Общества. Утвердить договор с регистратором АО ВТБ Регистратор о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров в соответствии с Приложением № 3. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Идентификационные признаки акций, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2020 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Б. Афанасьев 3.2. Дата 20.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.