Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz 2. Содержание сообщения - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2011 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2011 г. № 266. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам об одобрении сделок: 1.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТБинформ» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилых помещений общей площадью 37 кв.м., расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, в том числе: - комната 1 площадью 19,3 кв.м. в здании центральной проходной со встроенными помещениями АБК, - комната 2 площадью 17,7 кв.м.в здании центральной проходной со встроенными помещениями АБК, и прочего имущества (мебель, оборудование, оргтехника) балансовой стоимостью 73 344 (семьдесят три тысячи триста сорок четыре) рубля 53 коп., указанного в Приложении 1 к настоящему решению; - размер арендной платы составляет 7 832 (семь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 09 коп. в месяц, включая НДС; - срок аренды - с 01.08.2011 г. по 31.12.2011 г. (5 месяцев). 2.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 29-11/377 к договору № 1002-08/25/08-273 от 31.03.2008 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет дополнительного соглашения № 29-11/377 – выполнение работ по монтажу, настройке оборудования, а также оказание консультационных услуг в рамках следующих проектов Заказчика: «Сегментация бизнес–сети на ОАО «Саратовский НПЗ»; «Модернизация инфраструктуры ИТ, гарантированного энергообеспечения»;«Внедрение геоинформационной системы «Генплан» на ОАО «Саратовский НПЗ». - период выполнения работ, оказания услуг – с 01.06.2011 г. по 31.12.2011 г.; - стоимость услуг по дополнительному соглашению № 29-11/377 составляет 895 784 (восемьсот девяносто пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 78 коп., включая НДС; - общая стоимость услуг по договору №1002-08/25/08-273 от 31.03.2008 г. с учетом Дополнения № 29-11/377 составит 37 941 566 (Тридцать семь миллионов девятьсот сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) рублей 58 коп., включая НДС; - дополнительное соглашение № 29-11/377 вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.06.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 3.3. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - агентский договор и Приложение № 1 к агентскому договору между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет агентского договора – Принципал поручает Агенту от имени Агента и за счет Принципала заключать договоры на оказание услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Принципала за 2011, 2012, 2013 годы, принимать все работы и производить за счет Принципала оплату услуг; - размер агентского вознаграждения по договору составляет 4 248 (четыре тысячи двести сорок восемь) рублей в год, включая НДС; - предмет Приложения № 1 к агентскому договору – Принципал поручает Агенту от имени Агента и за счет Принципала заключать с ЗАО «БДО» договор на оказание услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Принципала по РСБУ за 2011 год, принимать все работы и производить за счет Принципала оплату услуг аудитора; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 1 к агентскому договору (размер оплаты услуг аудитора ЗАО «БДО») составит не более 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей, включая НДС. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение № 52 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 52 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала услуг по проведению исследования опасности и работоспособности (HAZOP) проекта «Техническое перевооружение печей П-3, П-4 установки гидроочистки Л-24-6». - предельная величина расходов Агента по Приложению № 52 составляет 420 080 (Четыреста двадцать тысяч восемьдесят) рублей 00 коп., включая НДС; - размер агентского вознаграждения составляет 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента; - действие Приложения № 52 распространяется на отношения сторон, возникшие с 06 июля 2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение № 53 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 53 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала консультационных услуг по улучшению надежности и готовности установки риформинга. - предельная величина расходов Агента по Приложению № 53 составляет 129 800 (Сто двадцать девять тысяч восемьсот) долларов США, включая НДС; - размер агентского вознаграждения составляет 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента; - действие Приложения № 53 распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 августа 2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 6.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – рамочный договор № ТНМ-0600/11 и дополнительное соглашение № 1 к договору № ТНМ-0600/11 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет рамочного договора № ТНМ-0600/11 – Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по технической поддержке программного обеспечения, установленного у Заказчика, на условиях определяемых в дополнительных соглашениях к договору; - предмет дополнительного соглашения № 1 к договору № ТНМ-0600/11 – Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке программного обеспечения «Единый корпоративный реестр юридических лиц и учета прав ТНК-ВР на недвижимое имущество и сделок с ним», а также оборудования, на котором установлено данное программное обеспечение; - период оказания услуг - с 01.01.2011 г. по 30.09.2011 г.; - стоимость услуг по дополнительному соглашению № 1 составляет 3723,78 (три тысячи семьсот двадцать три целых и 78/100) долларов США, включая НДС; - оплата услуг по дополнительному соглашению № 1 осуществляется в рублях по курсу ЦБ на дату платежа, в течение 60 календарных дней по счету-фактуре, выставленному Исполнителем на основании акта-сдачи-приемки услуг; - договор № ТНМ-0600/11 и дополнительное соглашение № 1 к договору № ТНМ-0600/11 вступают в силу с момента подписания сторонами и распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.01.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 7.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор №48-ОБ купли-продажи НВЛ между ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Продавец) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет договора – Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар (невостребованные ликвидные материально-технические ресурсы), указанный в Приложении №2 к настоящему решению; - стоимость Товара не должна превышать 25 100 (двадцать пять тысяч сто) рублей, включая НДС; - условия оплаты – 100 % авансовый платеж не позднее 15 сентября 2011 г. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» В. А. Захаров 3.2. Дата 06 сентября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.