Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 марта 2015 г.; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2015 г.; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об исполнении Инвестиционной программы и Бюджета (финансового плана) ОАО «Газпром нефть» на 2014 год по итогам деятельности Общества в 2014 году. 2. О закупочной деятельности Группы «Газпром нефть» в измененных рыночных условиях и мерах по минимизации доли импортных закупок. 3. О проекте Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2014 год. 4. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». 5. О Председателе годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». 6. Об определении: - даты, времени начала и места проведения годового Общего собрания акционеров; - времени начала и места регистрации участников годового Общего собрания акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть». 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». 8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». 9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. 10. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». 11. О кандидатуре аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2015 год. 12. О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2014 год. 13. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года. 14. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». 15. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть». 16. О формировании предложений Общему собранию акционеров ОАО «Газпром нефть» об утверждении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть». 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании доверенности № НК-240 от 06 ноября 2014 года) _____________ А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 17 марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.