Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.02.2010 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.02.2010, № 14 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По первому вопросу повестки дня принято решение: 1 Руководствуясь статьями 47, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.2, 10.9, подпунктами 11.7.2, 11.7.47, 11.7.48 пункта 11.7 Устава ОАО «ММК», пунктами 1.4 и 4.1 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК», созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров; - дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 мая 2010 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК»; - время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 2 Руководствуясь пунктом 2 статьи 47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и пунктом 2.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 09-00 часов (время местное). 3 Поручить единоличному исполнительному органу – ООО «Управляющая компания ММК» – создать рабочую группу по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в срок до 26 февраля 2010 года. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года. 2 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 4 Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 7 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК» в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о Совете директоров ОАО «ММК». 8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По десятому вопросу повестки дня принято решение: 1 Руководствуясь подпунктом 17 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 11.7.25 Устава ОАО «ММК», утвердить: 1.1 ЗАО «СТАТУС», г. Москва, регистратором ОАО «ММК»; 1.2 Условия договора между ОАО «ММК» и ЗАО «СТАТУС» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «ММК» (Приложение). 2 Поручить единоличному исполнительному органу – ООО «Управляющая компания ММК» – подписать договор между ОАО «ММК» и ЗАО «СТАТУС» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «ММК». 3. Подпись 3.1. Начальник управления собственностью ОАО «ММК» по доверенности № 16-юр-688 от 09.11.2009 С.В. Король (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” февраля 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.