Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛОРАКС" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров): 28 декабря 2024 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 Место проведения общего собрания участников эмитента: не применимо Время проведения общего собрания участников эмитента: не применимо 2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций АО «ГЛОРАКС» – 100 000 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры АО «ГЛОРАКС», принимающие участие в собрании – 100 000, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций АО «ГЛОРАКС». 2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1) Об утверждении устава Общества в новой редакции. 2) Об утверждении положения об Общем собрании акционеров Общества. 3) Об утверждении положения о Совете директоров Общества. 4) Об утверждении положения о Правлении Общества. 5) Об утверждении положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества. 6) Об определении размера годового основного вознаграждения члена Совета директоров. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: 1. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.1 Устава Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 100 000 голосов, «ПРОТИВ» –0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.3 Устава Общества, утвердить положение об Общем собрании акционеров согласно приложению к настоящему решению. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 100 000 голосов, «ПРОТИВ» –0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.3 Устава Общества, утвердить положение о Совете директоров Общества согласно приложению к настоящему решению. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 100 000 голосов, «ПРОТИВ» –0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.3 Устава Общества, утвердить положение о Правлении Общества согласно приложению к настоящему решению. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 100 000 голосов, «ПРОТИВ» –0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.7 Устава Общества, утвердить положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества согласно приложению к настоящему решению. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 100 000 голосов, «ПРОТИВ» –0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 6. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.7 Устава Общества, определить размер годового основного вознаграждения члена Совета директоров Общества в 9 350 000 (Девять миллионов триста пятьдесят тысяч) руб. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 100 000 голосов, «ПРОТИВ» –0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 1. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.1 Устава Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению 2. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.3 Устава Общества, утвердить положение об Общем собрании акционеров согласно приложению к настоящему решению 3. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.3 Устава Общества, утвердить положение о Совете директоров Общества согласно приложению к настоящему решению 4. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.3 Устава Общества, утвердить положение о Правлении Общества согласно приложению к настоящему решению 5. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.7 Устава Общества, утвердить положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества согласно приложению к настоящему решению 6. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.7 Устава Общества, определить размер годового основного вознаграждения члена Совета директоров Общества в 9 350 000 (Девять миллионов триста пятьдесят тысяч) руб. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: № 1-2024 от 10.01.2025 г. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид ценных бумаг: акции, - категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16806-A, 22.05.2024. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 10.01.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.