Полный текст:

Сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vsmpo.ru 1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации Приложение к Вестнику ФСФР, газета Новатор 1.9. Код существенного факта 1030202D17062005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания. Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10 июня 2005 года, г. Верхняя Салда, Свердловской обл., ул. Парковая, 12 (Дом книги, конференц-зал). 2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 5 поставленным на голосование – 10 623 052. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу 3, поставленному на голосование – 74 361 364. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 5, поставленным на голосование – 8 086 819, что составляет 76.1139% от числа голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 5, поставленным на голосование. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу 3, поставленному на голосование – 56 607 733, что составляет 76.1139% от числа голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров по вопросу 3, поставленному на голосование. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу 4, поставленному на голосование – 8 086 819, что составляет 76.1158% от числа голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров по вопросу 4, поставленному на голосование. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение по итогам работы за 2004 год: Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества; Распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2004 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Итоги голосования: «ЗА» - 8 062 097 (99.6943%), «ПРОТИВ» - 194 (0.0024%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0.0019%), число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 278. Решение принято. 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 7 927 409 (98.0288%), «ПРОТИВ» - 43 657 (0.5399%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 107 (0.1621%), число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 428. Решение принято. 3. Избрание Совета директоров. Итоги голосования: Царьков Олег Игоревич «ЗА» - 9 111 459 (16.0958%) Брешт Вячеслав Иосифович «ЗА» - 8 263 692 (14.5982%) Тетюхин Владислав Валентинович «ЗА» - 7 731 193 (13.6575%) Мельников Николай Константинович «ЗА» - 7 647 256 (13.5092%) Беседин Василий Александрович «ЗА» - 7 629 070 (13.4771%) Келли Деннис «ЗА» - 7 621 247 (13.4633%) Монахан Джон «ЗА» - 7 621 197 (13.4632%) «ПРОТИВ» всех кандидатов – 3 591 (0.0063%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 2 450 (0.0043%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 54 033. 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: Никифорова Вера Васильевна «ЗА» - 6 642 691 (82.1422%), «ПРОТИВ» - 1 284 206, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 159 875. Пряничникова Надежда Ивановна «ЗА» - 6 637 200 (82.0743%), «ПРОТИВ» - 1 284 013, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 165 559. Рыжова Татьяна Елисеевна «ЗА» - 6 636 350 (82.0638%), «ПРОТИВ» - 1 284 413, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 166 009. Харлампиева Лидия Кузьминична «ЗА» - 6 635 978 (82.0592%), «ПРОТИВ» - 1 284 581, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 166 213. Стукало Михаил Анатольевич «ЗА» - 248 898 (3.0778%), «ПРОТИВ» - 14 878, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 656 994, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 166 009. 5. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8 078 809 (99.9009%), «ПРОТИВ» - 465 (0.0058%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 164 (0.0020%), число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 7 339. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Годовой отчет ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» за 2004 год утвердить. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества. Утвердить распределение прибыли Общества за 2004 год. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2004 год выплатить в размере 29 рублей на одну акцию. Порядок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней после принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2004 год не выплачивать. Вознаграждение Ревизионной комиссии Общества за 2004 год выплатить в сумме 100 000 рублей. Распределение вознаграждения между членами Ревизионной комиссии поручить Председателю Ревизионной комиссии. 2. Утвердить новую редакцию Устава открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО – АВИСМА». 3. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Царькова Олега Игоревича Брешта Вячеслава Иосифовича Тетюхина Владислава Валентиновича Мельникова Николая Константиновича Беседина Василия Александровича Келли Денниса Монахана Джона 4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Никифорову Веру Васильевну Пряничникову Надежду Ивановну Рыжову Татьяну Елисеевну Харлампиеву Лидию Кузьминичну Стукало Михаила Анатольевича 5. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ЗАО «Аналитик – Экспресс», г. Москва 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ В. В. Тетюхин ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» (подпись) 3.2. Дата «17» июня 2005 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.