Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2010 г., 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют: Акционер – UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), владеющий 99,995 % голосующих акций общества или 99 995 000 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) голосов, в лице представителя акционера – Ивлевой Ларисы Владимировны, действующей от имени и в интересах Акционера на основании Генеральной доверенности от 01 сентября 2009 г. Акционер – Кузнецова Евгения Константиновна, паспорт: 53 03 488155, выдан 07 марта 2003 г. Центральным РОВД города Оренбурга, код подразделения 562-047, владеющая 0,005 % голосующих акций общества или 5 000 (пять тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, заинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделок, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, заинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Согласно п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества, положения Главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» со Струковым Константином Ивановичем Дополнительного соглашения к Договору займа №138/1-2009 от 03 июля 2009 года на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» (далее – «Заемщик»). Струков Константин Иванович, Гражданин Российской Федерации (далее – «Займодавец»). Существенные условия Договора займа: 1) Сумма: до 350 000 000 (до трехсот пятидесяти миллионов) рублей с учетом ранее предоставленных займов. 2) Срок займа: до 31 декабря 2009 года. 3) Валюта займа: российский рубль. 4) Процентная ставка: не установлена. 5) Срок предоставления: отдельными траншами по заявкам Заемщика. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору займа: 1) Изменить пункт 2.2. и читать его в следующей редакции: «Настоящий договор заключен на срок до 31 декабря 2012 года, т.е. в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу». 2) Установить, что условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 января 2010 года. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Струков Константин Иванович, UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), Кузнецова Евгения Константиновна. Основание заинтересованности: Струков Константин Иванович является стороной в сделке, Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», Президентом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus) является акционером, владеющим более 20 % (99,995 %) голосующих акций Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», а также аффилированным лицом Струкова Константина Ивановича, являющегося стороной в сделке. Кузнецова Евгения Константиновна является аффилированным лицом Струкова Константина Ивановича, являющегося стороной в сделке. Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» со Струковым Константином Ивановичем Дополнительное соглашение к Договору займа №138/1-2009 от 03 июля 2009 года на вышеперечисленных условиях. Выступлений по первому вопросу повестки дня не было, вопросы не задавались. Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» со Струковым Константином Ивановичем Дополнительного соглашения к Договору займа №138/1-2009 от 03 июля 2009 года на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» (далее – «Заемщик»). Струков Константин Иванович, Гражданин Российской Федерации10 (далее – «Займодавец»). Существенные условия Договора займа: 1) Сумма: до 350 000 000 (до трехсот пятидесяти миллионов) рублей с учетом ранее предоставленных займов. 2) Срок займа: до 31 декабря 2009 года. 3) Валюта займа: российский рубль. 4) Процентная ставка: не установлена. 5) Срок предоставления: отдельными траншами по заявкам Заемщика. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору займа: 1) Изменить пункт 2.2. и читать его в следующей редакции: «Настоящий договор заключен на срок до 31 декабря 2012 года, т.е. в день истечения указанного срока сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу». 2) Установить, что условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 января 2010 года. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Струков Константин Иванович, UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), Кузнецова Евгения Константиновна. Основание заинтересованности: Струков Константин Иванович является стороной в сделке, Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», Президентом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus) является акционером, владеющим более 20 % (99,995 %) голосующих акций Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», а также аффилированным лицом Струкова Константина Ивановича, являющегося стороной в сделке. Кузнецова Евгения Константиновна является аффилированным лицом Струкова Константина Ивановича, являющегося стороной в сделке. Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» со Струковым Константином Ивановичем Дополнительное соглашение к Договору займа №138/1-2009 от 03 июля 2009 года на вышеперечисленных условиях. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2010 г. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК» – управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании Договора от 07.04.2008 г. ___________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “ _21__” мая 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.