Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента:: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О согласовании кандидатуры на замещение должности руководителя дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О согласовании кандидатуры на замещение должности руководителя дочернего общества»: «1.1. Согласовать кандидатуру согласно Приложению №1 на замещение должности руководителя дочернего общества». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «2.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №2, в размере 32 199 757,66 (Тридцать два миллиона сто девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят семь и 66/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №2. 2.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №2, в размере 3 789 910,67 (Три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот десять и 67/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №2.». По вопросу повестки дня «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «3.1. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами согласно лицензии, указанной в п.1 Приложения №3. 3.2. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами согласно лицензии, указанной в п.2 Приложения №3. 3.3. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами согласно лицензии, указанной в п.3 Приложения №3. 3.4. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами согласно лицензии, указанной в п.4 Приложения №3. 3.5. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами согласно лицензии, указанной в п.5 Приложения №3.». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «4.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1.7 Приложения № 3. 4.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2.7 Приложения № 3. 4.3. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.3.7 Приложения № 3. 4.4. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.4.7 Приложения № 3. 4.5. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.5.7 Приложения № 3.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 14. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” ноября 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.