Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 4 повестки дня Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды машиномест, заключаемого между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки: по пункту 1 вопроса 4 повестки дня: за - 10 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 5 повестки дня Об одобрении Договора на выполнение полиграфических работ, заключаемого между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки: по пункту 1 вопроса 5 повестки дня: за - 10 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 6 повестки дня Об одобрении соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, заключаемого с членом Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 6 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 7 повестки дня Об одобрении Соглашения о расторжении Договора от 10.12.2010 № 50/24 аренды легкового автомобиля, заключаемого с НКО ЗАО НРД, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: по пункту 1 вопроса 7 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. По вопросу 8 повестки дня Об избрании Сергея Полякова членом Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 9 повестки дня Об одобрении Соглашения к трудовому договору, заключаемого между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки: по пункту 1 вопроса 9 повестки дня: за - 11 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По пункту 1 вопроса 4 повестки дня: Одобрить планируемое к заключению Дополнительное соглашение №1 от 01.06.2015 г. к Договору аренды машиномест № 87-16/13-59 от 01.12.2014 г. (далее – Дополнительное соглашение) заключаемое между Банком НКЦ (АО) и ПАО Московская Биржа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По пункту 1 вопроса 5 повестки дня: Одобрить заключаемый между Банком НКЦ (АО) и ПАО Московская Биржа Договор на выполнение полиграфических работ № 16/116 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену такой сделки. По пункту 1 вопроса 6 повестки дня: Одобрить соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, заключаемое между ПАО Московская Биржа и членом Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Шароновым А.В., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По пункту 1 вопроса 7 повестки дня: Одобрить заключаемое с НКО ЗАО НРД Соглашение о расторжении Договора от 10.12.2010 № 50/24 аренды легкового автомобиля (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 8 повестки дня: 1. Избрать Сергея Полякова членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 25 мая 2015 года по 12 ноября 2015 года включительно. 2. Утвердить условия трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым, в том числе установить размер вознаграждения, премии и иных форм поощрений в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. 3. Председателю Правления ПАО Московская Биржа А.К. Афанасьеву подписать от имени ПАО Московская Биржа Соглашение к трудовому договору от 26 сентября 2012 года № 1017 с членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым. - Дополнительная информация о лице, избранном в коллегиальный орган управления: Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Поляков Сергей Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 / 0 По пункту 1 вопроса 9 повестки дня: Одобрить планируемое к заключению Соглашение к трудовому договору от 26 сентября 2012 года № 1017 между ПАО Московская Биржа и членом Правления ПАО Московская Биржа Сергеем Поляковым как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2, дата составления протокола – 25.05.2015. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата:  25  мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.