Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 октября 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 28 октября 2009 года, протокол № 12. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества 01 декабря 2009 года (далее «ВОСА»). 2.3.2. Утвердить следующий порядок проведения ВОСА: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в форме заочного голосования. Датой проведения (датой окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного общего собрания акционеров является 1 декабря 2009 года. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1277, ОАО «Центральная регистратура». 2.3.3. Утвердить следующую повестку дня ВОСА: 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по покупке у ОАО АФК «Система» акций Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез», Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Г. Хорошавцев 3.2. Дата 28 октября 20009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.