Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 29 января 2015г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 10 февраля 2015г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года. 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 г.г. 3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год. 4. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2015 год. 5. Об определении цены дополнительного соглашения к договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «ОГК-2, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. 6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «ОГК-2», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. 7. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года. 8. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателях эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года. 9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартал 2014 года. 10. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года. 11. Об оказании благотворительной финансовой помощи Некоммерческой организации «Фонд социального развития Рязанской области». 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ______________ Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата «29» января 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.